#金融犯罪共 27 条内容
柬埔寨商业部查出34名高风险股东 涉金融犯罪
柬埔寨商业部通过国际金融风险筛查系统，查出34名高风险股东，其中7人涉金融犯罪，要求相关企业限期整改或面临解散。
柬埔寨商业部严查股东背景 涉金融犯罪者将被要求转让股份
柬埔寨商业部发现34名股东涉嫌金融犯罪，要求其转让股份，并引入背景审查系统以规范企业注册。
柬埔寨商务部查获34名股东涉灰名单 7人涉金融犯罪
柬埔寨商务部在推动企业提交年度报告的行动中，发现34名股东被列入灰名单，其中7人涉及金融犯罪。政府已强制要求相关人员转让股份，以维护商业环境合规。
柬埔寨商业部严查企业合规 34人涉金融风险
柬埔寨商业部在审查中发现34名企业人员涉及金融风险，其中7人涉嫌金融犯罪，要求相关企业限期整改，否则将面临强制解散。
AI冒充高管克隆声音 意大利银行被骗9500万欧元
意大利Intesa Sanpaolo银行旗下私人银行遭AI诈骗，犯罪分子利用深度克隆技术冒充高管指令，诱导员工转账9500万欧元。目前部分资金已追回，案件引发全球金融界对AI安全的高度关注。
柬埔寨加强打击跨国犯罪及非法金融活动
柬埔寨政府强调加强执法合作，打击跨国犯罪、非法金融流动及洗钱活动，并保护受害者权益。
柬埔寨与澳大利亚加强金融犯罪执法合作
柬埔寨与澳大利亚政府机构深化合作，旨在提升对税务、金融及洗钱犯罪的调查能力，加强金融合规监管，共同打击跨境金融犯罪。
新加坡籍加密货币诈骗主谋落网 涉案金额达2.63亿美元
新加坡籍22岁男子Malone Lam因伪装成Google及Gemini员工，诈骗受害者4100枚比特币，涉案总额达2.63亿美元，目前已认罪。
美国财政部将“新币担保”定为跨国犯罪组织并实施制裁，涉及交易
美国财政部将“新币担保”定为跨国犯罪组织并实施制裁，涉及交易额超240亿美元。柬埔寨Anwen Technology因关联该平台被列入SDN名单，美方此次行动共限制处置超5200万美元加密资产。
缅甸特大金融诈骗案宣判 头目获刑43年资产没收
缅甸一桩涉案数百亿缅币的金融诈骗案日前宣判，诈骗头目“尼尼绥博士”因承诺高额月收益吸金，被判处43年监禁，名下资产全部收归国有，受害者资金追回无望。
缅甸诈骗头目获刑43年 涉案数百亿缅币资产没收
缅甸一金融诈骗头目因承诺高额收益非法吸金，被判处43年监禁，受害者包括僧侣及普通民众，资产已被没收。
柬埔寨一年内冻结超3亿美元涉诈资产 案件进入司法程序
柬埔寨打击网络诈骗委员会报告显示，自2025年7月至2026年8月，当局已冻结超过3亿美元的涉诈银行账户资金，另有446起案件已移交法院处理。
一名中国籍黑客团伙头目因盗取韩国逾380亿韩元资产被判20年
一名中国籍黑客团伙头目因盗取韩国逾380亿韩元资产被判20年监禁。该团伙通过窃取个人信息、劫持手机认证流程进行跨国金融犯罪。
FBI悬赏15万美元追捕Emylee Thai 涉嫌诈骗近1
美国联邦调查局（FBI）发布通缉令，悬赏15万美元征集Emylee Thai的线索。该嫌疑人涉嫌参与一起金额高达近1亿美元的跨国金融诈骗案，目前已潜逃至越南。FBI呼吁知情者提供信息，协助将其缉拿归案。
泰国移民局突袭逮捕法国籍男子 涉80亿泰铢跨国传销诈骗
泰国移民局于6月20日在佛丕府逮捕一名被国际刑警通缉的法国籍男子。该嫌疑人涉嫌通过虚假数字金融投资实施庞氏骗局，受害者约900人，涉案金额高达80亿泰铢。目前嫌疑人已被控制，等待引渡程序。
泰国移民局抓获中国通缉犯 涉地下换汇1.5亿泰铢将遣返
泰国移民局在罗勇府抓获一名涉嫌地下换汇1.5亿泰铢的中国籍男子。该男子自2019年起通过非法支付方式进行大额换汇，目前已被撤销签证并等待遣返。泰方强调将严查签证违规及大额现金来源，提醒在泰及周边地区人员通过正规渠道换汇。
前加密货币大亨获刑25年 寻求唐纳德·特朗普特赦
前加密货币大亨因金融犯罪被判处25年监禁，目前正向美国前总统唐纳德·特朗普提交特赦申请。该案件曾引发全球金融界广泛关注，此次特赦请求能否获批仍存在较大不确定性。
澳大利亚柬埔寨联手打击金融犯罪 强化跨境资金监管
澳大利亚与柬埔寨政府正式达成合作协议，双方将共同打击金融犯罪。此次合作重点在于提升金融情报共享能力，严厉打击洗钱及非法跨境资金流动，以维护区域金融安全与稳定。
柬埔寨银行业协会联手内政部 强化金融科技犯罪防范
柬埔寨银行业协会与内政部召开金融服务工作组会议，由副警察总监谢波主持。会议旨在加强银行与执法部门协作，通过技术手段严厉打击金融科技犯罪，保障金融系统安全。
炳发城别墅区突发抓捕 跨国金融犯罪团伙被一锅端
金边炳发城别墅区近日发生突击抓捕行动，多名涉嫌从事跨国金融犯罪的人员被警方逮捕。该团伙长期藏匿于高档别墅内进行非法作业，目前相关涉案人员已被移交司法部门处理，警方正进一步深挖幕后关联。
泰国移民局抓获中国籍通缉犯 涉诈骗5亿元人民币
泰国移民局于5月20日抓获一名中国籍通缉犯。该嫌犯涉嫌设立非法“中经商品交易平台”，在2020至2024年间诈骗超2.2万名投资者，涉案金额达5亿元人民币。嫌犯于2024年潜逃至泰国，目前泰方正协调将其遣返回中国接受司法审判。
男子涉嫌利用汇旺洗钱5亿美金 在韩国仁川被捕
一名30多岁男子在韩国仁川被捕，被控利用汇旺支付接收海外加密货币，通过频繁交易及代购奢侈品方式洗钱约5亿美金。该男子在2022年至2025年间进行了28万次交易，目前韩国警方正深入调查资金流向。
韩国破获汇旺支付洗钱案 涉案金额达5.4亿美元
韩国警方逮捕一名涉嫌利用汇旺支付洗钱7470亿韩元的男子。嫌疑人通过加密货币兑换及现金提取，将资金转移至中国代购市场变现。该案涉及跨国洗钱及协助朝鲜黑客洗白资金，目前警方正深入追查资金来源及关联犯罪集团。
柬埔寨国家银行联手新加坡 强化打击跨境网络金融犯罪
柬埔寨国家银行行长与新加坡驻柬大使举行会谈，双方确认将加强合作，共同采取措施打击跨境网络诈骗及各类金融科技犯罪，旨在维护区域金融安全与稳定。
9名中国人在斯里兰卡因涉嫌电脑金融犯罪被捕
4月16日，9名中国籍人员在斯里兰卡科伦坡机场入境时被捕。执法人员在其身上查获383部手机、101台平板电脑及6台路由器，总价值约数百万人民币。初步调查显示，该团伙涉嫌利用上述设备从事电脑金融犯罪活动，目前案件正在进一步调查中。
9名中国人在斯里兰卡因非法携带大量电子设备入境被捕
4月16日，9名中国籍人员搭乘航班抵达斯里兰卡科伦坡机场时被捕。执法人员在其身上查获383部手机、101台平板电脑及6台路由器，总价值约2.7亿斯里兰卡卢比。初步调查显示，该批设备涉嫌用于电脑金融犯罪，目前案件正在进一步调查中。
越南警方捣毁富国岛“低息贷款”诈骗团伙
越南警方在富国岛成功捣毁一个针对本土公民的金融诈骗窝点，抓获5名嫌疑人。该团伙通过TikTok发布虚假贷款广告，利用Zalo冒充银行人员，以缴纳保险费等名义骗取受害者钱财。目前已核实受害者9人，涉案金额约2060美元。警方已扣押作案工具，案件正在进一步审理中。
