柬埔寨商业部严查企业合规 34人涉金融风险

2026年10月9日，柬埔寨商业部发布消息，公布了近期针对企业合规性的审查结果。在过去6个月的专项行动中，商业部通过国际金融风险筛查系统，发现共有34名企业相关人员被列为可疑对象。 经进一步核查，上述34人中，有7人被确认涉及金融犯罪风险。针对这一情况，柬埔寨商业部已向相关企业下达整改要求，明确规定涉事人员必须转让所持股份并退出公司管理层。 商业部强调，相关企业必须在规定期限内完成整改。若企业未能按要求落实人员清理工作，将面临被强制解散的行政处罚。此次行动旨在加强企业合规管理，防范金融风险。