#合规共 484 条内容
柬商务部查出34名问题股东 引入背景审查系统
柬埔寨商务部通过年度申报核查，发现34名股东涉嫌金融犯罪。商务部已引入美国背景审查系统，严控企业注册风险。
DFDL报告指出，柬埔寨税务局加强对关联方贷款
DFDL报告指出，柬埔寨税务局加强对关联方贷款、费用及特许权使用费的审查，企业需重新评估转让定价及豁免条件。
柬埔寨税务审计规则更新 关联方交易审查趋严
税务审计规则更新，关联方贷款、费用及特许权使用费审查加强，企业需重新评估合规性。
柬埔寨税务局加强关联方交易审计监管
DFDL指出柬埔寨企业面临更严格的关联方交易审计要求，建议企业在年底前审查税务风险与财务报告义务。
邓丕兵与柬埔寨警卫局关联曝光 涉及多项商业利益
半岛电视台调查纪录片披露，邓丕兵与柬埔寨国家警察警卫局成员切莫妮关系密切，并涉及与警卫局高层亲属的商业往来。相关部门已确认切莫妮的警员身份，但否认了解其具体业务。
UNI Holding Group急招合规运营专员 负责SO
UNI Holding Group现招聘合规与运营专员，主要负责监控各业务单元SOP执行情况、识别运营问题并提出改进建议。要求具备管理类本科背景，具备良好的沟通与执行力。
美国发布人口贩运报告 柬埔寨被列入第3级观察名单
美国国务院发布2026年人口贩运报告，将柬埔寨列入第3级名单。报告指出柬埔寨政府在消除人口贩运方面未达到最低标准，且缺乏实质性改进措施，重点提及了境内网络诈骗中心的相关问题。
柬埔寨商业部严查股东背景 涉金融犯罪者将被要求转让股份
柬埔寨商业部发现34名股东涉嫌金融犯罪，要求其转让股份，并引入背景审查系统以规范企业注册。
柬埔寨商务部查获34名股东涉灰名单 7人涉金融犯罪
柬埔寨商务部在推动企业提交年度报告的行动中，发现34名股东被列入灰名单，其中7人涉及金融犯罪。政府已强制要求相关人员转让股份，以维护商业环境合规。
柬埔寨商业部严查企业合规 34人涉金融风险
柬埔寨商业部在审查中发现34名企业人员涉及金融风险，其中7人涉嫌金融犯罪，要求相关企业限期整改，否则将面临强制解散。
柬商业部筛查企业股东 34人涉金融风险面临解散
柬埔寨商业部在过去6个月的审查中，发现34名企业相关人员被国际金融风险系统列为可疑对象，其中7人涉及金融犯罪。商业部要求相关人员转让股份或退出，否则企业将面临强制解散。
柬埔寨会计审计监管局推进法律改革 完善财务合规
柬埔寨会计审计监管局近日参与经济财政部法律改革会议，重点讨论财务法律改革计划及立法规划。此举旨在进一步规范柬埔寨会计与审计行业，提升企业财务透明度与合规水平。
会计审计监管局举办研讨会 强调财务报告合规
柬埔寨会计与审计监管局举办研讨会，宣导财务报告在线提交及审计合规要求，违规者将受罚。
柬埔寨商业部发现34人涉美国风险名单 发出警示
柬埔寨商业部在审查中发现34名疑似涉及美国风险名单的人员，强调企业年报及股东信息核查的重要性。
柬埔寨商业部年度报告申报系统 银行APP即可办理
商业部提醒企业在注册满一年后需每年申报年度报告，可通过商业部官网或ABA、加华、爱喜利达银行APP进行自动申报。
柬埔寨企业年度报告申报指南 线上办理流程详解
详细说明企业年度报告申报流程，强调通过商业部系统及合作银行App进行自动化申报的重要性。
柬埔寨商业部推行年度报告自动化申报 线上即可办理
商业部要求企业每年进行年度报告申报，可通过官网或ABA、加华、爱喜利达银行App办理。
企业修正财务报告是否需重新缴纳提交费
会计与审计监管局（ACAR）针对企业修正财务报告后的缴费问题进行了解答，建议企业通过官方渠道查询具体规定。
环境卫生机构招聘合规咨询顾问
招聘合规咨询顾问，负责国家分散式污水处理系统技术指南的合规性输入工作。
会计与审计监管局提醒企业及时更新信息以免受罚
企业及非营利组织需向会计与审计监管局(ACAR)更新信息，未更新者将被视为违规。
泰国活动人士抗议外资企业挂名股东现象
泰国活动人士集会抗议外资企业利用泰国人作为挂名股东，该现象反映了泰国经济与社会压力，引发对企业合规经营的讨论。
柬埔寨司法部举办FATF战略研讨会 强化国家金融合规
柬埔寨司法部近日举办国家级研讨会，重点讨论应对金融行动特别工作组（FATF）评估的战略准备与韧性，旨在提升国家金融体系的合规性与抗风险能力。
会计审计监管局举办线上合规培训 强制申报财务报告
会计与审计监管局举办关于会计审计法罚款及年度财务报告申报的线上培训，提醒企业履行合规义务。
WSBIDA与IARD合作提升柬埔寨零售业责任标准
WSBIDA协会与IARD国际联盟达成合作，旨在通过推广负责任的零售实践，提升柬埔寨全国范围内的零售业服务与经营标准。
柬埔寨酒类协会与IARD合作 提升零售行业标准
柬埔寨酒类进口与分销商协会（WSBIDA）与国际酒精政策中心（IARD）签署谅解备忘录，共同启动“负责任零售卓越计划”。
太子集团关联大楼在新加坡售出 3900万所得被扣押
一栋曾与太子集团关联的工业大楼在新加坡以3900万新元售出，但该笔款项随即被新加坡警方扣押。警方确认针对陈志及相关实体的调查仍在进行中。
柬埔寨酒类协会联手国际组织推广合规销售
柬埔寨酒类进口与分销商协会与国际负责任饮酒联盟达成合作，旨在全国范围内提升酒类零售的负责任销售标准。
某媒体人因发布不实信息被要求签署合规承诺书
一名名为“胡恩”的媒体人因发布不实信息被相关部门约谈，在签署合规承诺书并承诺承担责任后获准离开。
柬埔寨移民总局在过去10天内，将来自28个国家的494名非法
柬埔寨移民总局在过去10天内，将来自28个国家的494名非法外籍人员遣返回国，持续加强对非法居留及非法务工的打击力度。
木牌越南街政府部门开展商户检查
木牌越南街庆丰包子铺周边区域，当地政府部门正在进行逐户检查，提醒商户注意合规经营。
