美国财政部将“新币担保”定为跨国犯罪组织并实施制裁，涉及交易
来源柬单网
发布时间2026/09/10 08:52
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美国财政部于9月9日发布声明，将中文平台“新币担保”（Xinbi Guarantee）指定为“重大跨国犯罪组织”并实施制裁。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）同时将两家支持该平台核心运营的企业列入特别指定国民和被封锁人员名单（SDN），其中包括位于柬埔寨金边的Anwen Technology Co., Ltd.，以及新加坡的SafeW Technology Co., Ltd.。
美国财政部指出，“新币担保”运营非法网络交易市场，为诈骗中心运营者及跨国犯罪团伙提供金融与技术服务，并提供担保交易。自2022年成立以来，该平台处理的数字资产及法币交易额超过240亿美元，交易主要集中在东南亚地区。
调查显示，“新币担保”自2025年6月前后开始将部分商户及洗钱网络转移至SafeW加密通讯应用。此外，该平台推出的加密货币支付及数字钱包应用XinbiPay（又称NewPay）由柬埔寨Anwen Technology开发。美方以此为由，将Anwen Technology和SafeW Technology列入制裁名单。被列入SDN名单的企业将面临资产冻结，并被限制与美国实体进行交易。
美国司法部同日宣布针对“新币担保”的执法行动，包括查封该平台使用的Telegram频道，以及两个用于收款的加密货币钱包，其中涉及约1200万美元资金。此外，执法部门还对另外47个涉嫌参与网络洗钱活动的钱包采取了限制措施。此次行动共限制处置超过5200万美元的加密货币资产。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部将“新币担保”定为跨国犯罪组织并实施制裁，涉及交易额超240亿美元。柬埔寨Anwen Technology因关联该平台被列入SDN名单，美方此次行动共限制处置超5200万美元加密资产。
📋 完整原文 ▸
**美国再出手！240亿美元平台被定犯罪组织，柬埔寨公司被制裁**
#柬单网 #柬埔寨 #美国制裁
核心要点：美国制裁“新币担保”，柬埔寨Anwen Technology同时被列入SDN名单。
柬单网报道，美国财政部9月9日发布声明称，美国对中文平台“新币担保”（Xinbi Guarantee）实施制裁，同时对两家被指支持其核心运营的企业采取制裁措施。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）同日将“新币担保”指定为“重大跨国犯罪组织”。
值得关注的是，此次被一同列入美国OFAC特别指定国民和被封锁人员名单（SDN）的企业中，包括一家位于柬埔寨金边的Anwen Technology Co., Ltd.，另一家则为新加坡SafeW Technology Co., Ltd.。
OFAC官方名单显示，Anwen Technology在柬埔寨注册，并被标注为与“新币担保”有关联。
美国财政部称，“新币担保”运营一个非法网络交易市场，将包括诈骗中心运营者在内的跨国犯罪团伙，与提供金融、技术等服务的商家连接起来，并通过其平台提供担保交易服务。
财政部称，自约2022年成立以来，该平台处理的数字资产及法币交易折合金额已超过240亿美元，相关交易主要集中在东南亚国家。
美国财政部进一步称，随着执法部门加强调查，“新币担保”自2025年6月前后开始将部分商户及洗钱网络转移至SafeW加密通讯应用。
同时，“新币担保”推出名为XinbiPay、亦称NewPay的加密货币支付及数字钱包应用，该应用由柬埔寨Anwen Technology开发。美国方面以此为依据，将Anwen Technology和SafeW Technology一并列入制裁名单。
美国司法部当天还公布了针对“新币担保”的执法行动。司法部称，美国法院已授权查封该平台使用的Telegram频道；执法部门还查封两个用于收取款项的加密货币钱包，其中约有1200万美元资金，并对另外47个涉嫌与其网络洗钱活动有关的钱包采取限制措施。
美国司法部称，此次行动共限制处置超过5200万美元的加密货币。
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