#洗钱共 167 条内容
新加坡30亿洗钱案资产启动拍卖 涵盖80处房产及千件奢侈品
新加坡洗钱案被充公资产正式启动公开拍卖，涉及80多处高端房产、1000多件奢侈品及47辆豪车。拍卖将分阶段进行至2027年，变现收益将拨入新加坡政府基金。首场房产拍卖定于9月17日举行。
丹麦破获亿元奢侈品洗钱案 13名中国籍人士被捕
丹麦警方在西兰岛突袭抓获14人，其中13人为中国籍，该团伙涉嫌利用奢侈品交易洗钱超1亿丹麦克朗，并骗取约2400万丹麦克朗增值税。
丹麦破获亿元洗钱案 13名中国籍人士被捕
丹麦警方近日破获一起涉案金额超1亿丹麦克朗的奢侈品洗钱网络，抓获14人，其中13人为中国籍。该团伙通过虚假奢侈品交易及退税欺诈进行洗钱，目前案件正在进一步调查中。
柬埔寨当局严打买卖银行账户 涉案者将面临法律追究
柬埔寨当局发布警告，严禁买卖或出租个人银行账户。此类行为不仅违反银行规定，更可能被犯罪团伙利用从事非法活动。当局呼吁民众若曾参与此类交易，应立即联系银行或执法部门，以免承担刑事责任。
丹麦破获奢侈品洗钱案 13名中国籍人士被捕
丹麦警方破获一起涉及奢侈品交易的洗钱及增值税欺诈案，涉案金额超1亿丹麦克朗，13名中国籍人士被捕。案件涉及地下钱庄及虚假退税，目前警方正深入调查。
中国籍男子涉墨西哥毒枭洗钱案 在美获刑15年
现年31岁的中国籍男子鲁健飞因参与管理涉案金额逾9200万美元的地下洗钱网络，协助墨西哥贩毒集团处理毒资，被美国法院判处15年监禁并没收25万美元资产。
柬埔寨司法部召开会议 严打网络诈骗洗钱犯罪
柬埔寨司法部国务秘书主持会议，讨论打击网络诈骗洗钱犯罪的挑战与对策，旨在通过跨部门协作提升执法效率，确保法律执行到位。
越南正式将加密资产纳入反洗钱法 监管力度持续升级
越南政府已正式将加密资产纳入国家反洗钱法律框架，旨在加强对虚拟货币交易的监管，防范金融犯罪风险。此举反映了东南亚地区对加密货币监管政策的趋严态势。
媒体报道诈骗与洗钱活动渗透泰国立法机构
柬埔寨媒体报道称，诈骗与洗钱犯罪活动已蔓延至泰国立法机构，引发社会广泛关注。该报道旨在提醒公众警惕此类犯罪行为。
外交部三名官员涉嫌盗卖万余份签证被起诉
柬埔寨外交部两名高级官员及一名合同制员工因涉嫌故意销毁证据及洗钱被起诉。据悉，该团伙非法签发并出售超过1万份C类及CEX签证，部分签证被提供给从事网络诈骗的外国人。
越南正式将加密资产纳入反洗钱法监管体系
越南政府已正式将加密资产纳入反洗钱法律框架，旨在加强金融监管，防范非法资金流动。此举意味着加密货币交易在越南将面临更严格的合规审查。
越南正式将加密资产纳入反洗钱法监管范围
越南政府已将加密资产正式纳入反洗钱法律框架，旨在加强对数字货币交易的监管，防范金融犯罪风险。
前外交部高官涉嫌网络诈骗及洗钱被起诉
金边初级法院起诉前外交部高官及其同伙，指控其涉嫌网络诈骗、滥用职权及洗钱罪。
柬美联手破获锡那罗亚洗钱网 缴获700万美元加密货币
柬埔寨警方联合美国缉毒局，在金边和干拉省突袭四处地点，抓获六名越南籍嫌疑人。现场查获超200公斤毒品及一吨前体化学品，并缴获约700万美元加密货币，涉嫌为墨西哥贩毒集团洗钱。目前嫌疑人已被羁押。
柬埔寨查获700万美元加密货币 涉跨国洗钱案
柬埔寨当局查获约700万美元加密货币，并逮捕6名越南籍嫌疑人，该团伙涉嫌为墨西哥锡那罗亚贩毒集团提供洗钱服务。
柬美联合捣毁跨国洗钱网络 查获700万美元加密货币
柬美执法机构在金边及干拉省开展联合突袭，捣毁一洗钱网络，查获700万美元加密货币及大量毒品，多名外籍嫌疑人被捕。
越南破获5100万美元跨境洗钱案 涉及空壳公司虚假贸易
越南警方近日破获一起涉案金额超5100万美元的跨境非法资金转移案。该团伙利用越南、香港及新加坡的空壳公司，通过虚假贸易凭证和多重银行账户掩盖资金流向。目前警方正深挖涉案人员并追查资金去向。
柬美联合破获洗钱网络 涉及墨西哥贩毒集团
柬埔寨与美国反毒机构联合破获一个利用加密货币为墨西哥锡那罗亚贩毒集团洗钱的犯罪网络。
柬埔寨与美国执法机构联合行动，成功捣毁一个在柬境内为墨西哥锡
柬埔寨与美国执法机构联合行动，成功捣毁一个在柬境内为墨西哥锡那罗亚贩毒集团洗钱的加密货币网络。
金边警方破获Telegram账号盗用洗钱案 嫌犯被捕
金边警方近日逮捕一名男子，该嫌犯涉嫌允许网络犯罪分子利用其银行账户接收通过Telegram黑客手段盗取的非法资金。
墨西哥贩毒集团渗透柬埔寨 20人被捕涉案700万美元
柬美联合调查发现，一个与墨西哥锡那罗亚贩毒集团有关的跨国犯罪网络在柬活动。警方已查获逾1吨毒品及原料，约20人被抓，案件涉及约700万美元加密货币洗钱。
曼谷公寓突击行动 多名中国籍男子涉电诈被捕
泰国警方在曼谷一处公寓开展突击检查，逮捕多名涉嫌电信诈骗及洗钱的中国籍男子，现场查获大量作案工具。
柬美联手破获跨国贩毒案 缴获毒品及化学品逾1吨
柬埔寨内政部与美国缉毒局（DEA）联合执法，在西港查获重大毒品案，缴获逾1吨制毒化学品及200公斤毒品。此外，双方还破获了为锡那罗亚贩毒集团提供加密货币洗钱的本地网络。
美柬联合破获跨国贩毒洗钱案 查获近2吨冰毒
美国缉毒局与柬埔寨肃毒机构联合执法，查获1.99吨冰毒及1吨制毒前体，捣毁盘踞西港与金边的跨国贩毒及加密货币洗钱网络，多名嫌犯在逃。
富国岛住宿诈骗牵出跨国洗钱网 涉案金额达8000亿越南盾
越南警方破获一起跨国网络诈骗案，嫌疑人冒用度假机构名义收取押金，涉案金额达8000亿越南盾，部分嫌疑人曾有在柬工作经历。
美柬联合破获跨国毒品洗钱案 查获大量制毒前体
美国缉毒局与柬埔寨肃毒局联合行动，成功破获涉及锡那罗亚集团的跨国洗钱网络，查获超1吨制毒前体及200公斤毒品，多名外籍嫌犯被捕。
美柬联手破获跨国毒品案 揭露锡那罗亚贩毒集团洗钱网络
美国驻柬埔寨大使馆披露，美柬两国联合行动破获多宗跨国毒品案，查获大量制毒前体及毒品，并揭露了墨西哥锡那罗亚贩毒集团在柬的洗钱网络，多名涉案人员被捕。
中国籍男子涉诈骗洗钱在泰国芭提雅落网
一名30岁中国籍男子因涉嫌诈骗及洗钱被中国警方通缉，在泰国芭提雅公寓被捕。该男子被指控指挥诈骗集团转移约180万人民币资金，目前正办理遣返手续。
印尼禁毒局抓获潜逃毒贩 查扣资产约1600万元
8月13日，印尼国家禁毒局在雅加达北区抓获潜逃近一年的毒品嫌疑人“胖老板”及其同伙，现场查获毒品、枪支及车辆。官方已扣押约12.77亿印尼盾现金，并追查到总价值约399.5亿印尼盾的相关资产，后续将深挖毒品网络。
柬埔寨与美国承诺加强合作，共享情报，共同打击网络诈骗及洗钱犯
柬埔寨与美国承诺加强合作，共享情报，共同打击网络诈骗及洗钱犯罪，维护金融安全与社会秩序。