#洗钱共 176 条内容
美国银行因反洗钱合规不力 被罚款12亿美元
美国政府对美国银行（Bank of America）处以12亿美元罚款，原因是该行未能有效防范洗钱交易。
太子集团财务主管李添伦敦豪宅及名表被英国冻结
继陈志及胡小伟后，太子集团核心人物李添名下价值千万英镑的伦敦豪宅及奢侈名表被英国政府冻结。李添被指负责管理集团非法资金运作及现金走私。
泰国警方突袭27处目标 抓获39人查扣5亿泰铢资产
泰国网络诈骗打击中心联合中央调查局开展“Anti-Scam Matrix”行动，在全国11个府抓获39名嫌疑人，包括8名中国籍人员。警方查扣豪宅、豪车、现金及加密货币等总值超5亿泰铢资产。
太子集团财务主管李添伦敦豪宅及名表被冻结
英国当局冻结了太子集团财务主管李添名下的伦敦豪宅及价值千万英镑的名表，此前该集团创始人陈志及胡小伟资产亦被冻结。
英国政府冻结了太子集团核心人物李添在伦敦的豪宅及名表资产，美
英国政府冻结了太子集团核心人物李添在伦敦的豪宅及名表资产，美英两国此前已将其列入制裁名单。
太子集团财务主管李添伦敦1.7亿资产被英国冻结
英国当局冻结了太子集团财务主管李添名下价值1.7亿元人民币的伦敦豪宅及名表，美方此前指控其负责该集团非法资金运作。
太子集团财务主管李添伦敦豪宅及名表被冻结
英国当局冻结了太子集团财务主管李添名下价值1.7亿元人民币的伦敦豪宅及名表，美英多国已将其列入制裁名单。
太子集团财务主管李添伦敦豪宅遭英方冻结 涉嫌洗钱
太子集团财务主管李添因涉嫌跨国网络诈骗及洗钱，其名下价值890万英镑的伦敦豪宅及千万英镑珠宝被英国当局冻结。李添被美方指控负责管理集团非法资金流动，且拥有多国国籍，目前已被英国列入制裁名单。
越南警方破获特大跨国洗钱案 涉日本电信诈骗
越南警方联合日本警方摧毁一跨国洗钱网络，逮捕7名嫌疑人。该团伙通过电信诈骗日本企业并利用虚拟货币洗钱，涉案金额巨大。
太子集团关联人物李添 伦敦豪宅资产被冻结
太子集团关联人物李添在伦敦的豪宅及千万英镑名表资产被冻结。英国政府将其列入制裁名单，指其参与管理集团非法金融网络。
越南破获特大跨国洗钱案 涉日本电信诈骗及虚拟货币
越南富寿省警方联合多方力量，摧毁一个连接日本的洗钱网络，逮捕7名嫌疑人。该团伙冒充银行人员诈骗日本企业，并将资金通过USDT和以太坊洗钱，涉案金额巨大。
泰国追缴陈志关联资产 416项财产价值1.18亿泰铢
泰国反洗钱办公室针对陈志及其关联人员涉嫌的犯罪案件，新查出416项关联资产，总价值约1.18亿泰铢，包括土地、车辆及存款，目前正申请没收。
泰国打击非法身份造假网络 逮捕24人涉中国通缉犯
泰国联合执法部门开展“北影行动”，打击非法办理户籍及伪造身份证件网络，逮捕24人，其中包括3名中国籍人员及1名被国际刑警通缉的诈骗嫌疑人，涉案金额巨大。
泰国打击身份造假网络 24人被捕含3名中国人
泰国警方开展“北影行动”打击跨国身份造假网络，逮捕24人，其中包括3名中国籍人员。案件涉及非法办理身份证件及5.81亿泰铢资金流动。
跨国诈骗洗钱案频发 一俄籍男子与新加坡女子被控
一名35岁俄罗斯籍男子与一名42岁新加坡籍女子因涉嫌参与跨国诈骗资金洗钱，在新加坡被控多项罪名。调查显示，被告通过招募他人担任公司董事并控制账户，非法收取诈骗款项。警方提醒公众切勿为利益出让公司董事头衔或银行账户控制权。
新加坡洗钱案相关6处豪宅将于10月28日拍卖
新加坡洗钱案相关6处永久地契豪宅即将拍卖，包括银峰及名筑项目单位，起拍价及拍卖详情已公布，此前多处房产流拍。
新加坡当局查封了与太子集团及陈丰明相关的商业地产销售款项，总
新加坡当局查封了与太子集团及陈丰明相关的商业地产销售款项，总计约3050万美元，相关调查仍在进行中。
泰国警方在机场查获两名外籍旅客，其行李中藏有近170万美元现
泰国警方在机场查获两名外籍旅客，其行李中藏有近170万美元现金，目前案件正在调查中。
柬埔寨司法部召开会议 强化洗钱案件数据监管
柬埔寨司法部于10月5日召开会议，讨论洗钱犯罪案件数据报告草案，旨在提升司法效率及各省市法院数据统计的统一性与准确性。
泰国警方在曼谷机场查获170万美元现金 藏于行李箱
泰国警方在曼谷机场从行李箱中查获170万美元现金，目前案件正在调查中。
新加坡没收太子集团关联资产 涉案金额3000万美元
新加坡当局近日没收了与太子集团关联的一栋商业大楼出售所得的3000万美元。该调查涉及洗钱指控，相关关联方已被逮捕。
西港法院检察官对9名中国籍男子提起公诉，指控其涉嫌贩毒
西港法院检察官对9名中国籍男子提起公诉，指控其涉嫌贩毒、非法持有武器及洗钱，案件涉及900公斤毒品及49支枪支。
警惕转账错误诈骗 避免沦为洗钱犯罪帮凶
官方提醒民众警惕“转账错误”诈骗手段，犯罪分子常以转错账为由要求受害者退款，实则利用受害者账户进行洗钱，请务必提高警惕。
警惕洗钱诈骗 陌生转账要求退回需谨慎
近期出现诈骗手段，骗子将钱转入受害者账户后要求退回，受害者可能因此被卷入洗钱犯罪。
新加坡警方扣押太子集团关联资产3045万美元
新加坡警方扣押了一笔与太子集团关联的商业楼宇出售款，金额约3045万美元。该调查涉及跨境诈骗及洗钱，目前调查仍在进行中。
西港省初级法院对一起毒品运输及洗钱案作出判决，5名被告被判终
西港省初级法院对一起毒品运输及洗钱案作出判决，5名被告被判终身监禁，并没收涉案车辆及资金。
茶胶省警方破获网络诈骗及洗钱案 逮捕一名女性嫌犯
茶胶省警方成功破获一起涉及网络诈骗及洗钱的案件，并逮捕了一名女性嫌疑人，案件正在进一步调查中。
西港6人涉毒及洗钱被判终身监禁 没收资产
西港省初级法院近日宣判一起重大毒品及洗钱案，6名被告因非法运输毒品及洗钱罪被判处终身监禁，并处以高额罚金。法院同时裁定没收涉案车辆及银行账户资金，并销毁毒品物证。
柬埔寨反腐败单位查获5万美元加密货币 属全国首例
柬埔寨反腐败单位近期加大打击网络诈骗力度，成功查获价值超5万美元的加密货币，这是柬埔寨当局首次在反腐行动中扣押此类资产，显示执法部门对数字货币监管的强化。
ACU破获2.5亿美元加密货币洗钱案 5人被捕
柬埔寨反腐败机构（ACU）破获一起涉及2.5亿美元的加密货币洗钱案，涉案团伙利用加密钱包及货币兑换掩盖诈骗资金。目前5名嫌疑人被捕，主犯在逃。
