跨国诈骗洗钱案频发 一俄籍男子与新加坡女子被控

一名35岁俄罗斯籍男子与一名42岁新加坡籍女子，因涉嫌参与跨国诈骗资金洗钱，于近日在新加坡被控多项罪名。其中，男被告面临14项指控，女被告面临8项指控。 警方调查显示，该名俄罗斯籍男子涉嫌招募他人担任多家公司董事，并将这些公司的银行账户交由不明身份人士控制。通过这种方式，相关账户非法收取了数千至数十万不等的多币种诈骗款项。 女被告则被指控涉嫌提现一张金额为43万新元的支票，并将所得款项转交给同伙。 新加坡警方提醒公众，切勿因利益诱惑而出让公司董事头衔或银行账户控制权。出让头衔可能被犯罪分子利用进行洗钱活动，一旦涉案，名义董事需承担严重的刑事法律责任。此外，公众应警惕以高薪为诱饵的兼职，切勿将个人银行账户、公司注册信息及控制权转让给不明身份人员，以避免卷入此类犯罪案件。