ACU破获2.5亿美元加密货币洗钱案 5人被捕

#柬埔寨资讯：ACU捣毁加密洗钱网络，涉案资金超2.5亿美元 柬埔寨反腐败机构（ACU）近日披露一起大型加密货币洗钱案，指一个由中国籍网络诈骗团伙操控的资金网络，通过加密钱包及当地货币兑换业务，将超过2.5亿美元资金转移出柬埔寨。 据调查，诈骗所得首先被兑换成加密货币，再转入境外钱包，随后重新兑换成美元、人民币和柬埔寨瑞尔等法定货币，以掩盖资金来源并实现跨境转移。 案件重点涉及中国籍男子Zhang Jian Qiang（又名Cai You Yuan，绰号“Trongol”）。ACU称，其涉嫌控制位于戈公省Prek Khsach乡的网络诈骗网络，并通过TokenPocket平台控制10多个加密货币账户。 ACU指称，25岁的金边货币兑换商Lay Sokong负责将相关加密货币兑换成法定货币，并通过银行账户向涉案人员转移现金。调查人员称，其中部分资金被用于向移民工作人员及地方官员等人员付款。 调查显示，涉案诈骗资金约90%几乎在获得后立即转移出境。截至7月9日，累计转移金额已超过2.5亿美元，留在柬埔寨境内的资金仅剩数万美元。 目前已有5名嫌疑人被捕，包括Prek Khsach乡乡长Ream Rum、前警务官员Chin Sophoan、移民工作人员Phe Phatpheng以及货币兑换商Lay Sokong等，面临涉嫌腐败、科技诈骗及洗钱等指控。 ACU表示，中国籍涉案人员Zhang Jian Qiang及部分同伙目前仍在逃，案件仍在进一步调查中。 此次案件也暴露出诈骗团伙利用加密货币、虚拟钱包、非正规金融渠道以及数字技术进行跨境转移和隐藏犯罪所得的操作模式。