泰国移民局抓获中国通缉犯 涉地下换汇1.5亿泰铢将遣返

泰国移民局近日联合罗勇府移民局，在当地一家酒店内抓获一名35岁中国籍男子李欣。 经调查，李欣为中国警方通缉人员。自2019年起，其涉嫌伙同他人通过非法支付渠道进行地下换汇，交易总额达3000万元人民币，折合泰铢约1.5亿元。案发后，李欣于2019年7月持学生签证潜逃至泰国藏匿。目前，泰方已撤销其签证，并将其羁押，后续将执行遣返程序。 泰国移民局表示，近期正严查以留学名义非法居留等签证违规行为，并持续收紧对大额现金及外汇的监管。根据相关规定，在泰国提取、存入或兑换500万泰铢及以上现金时，当事人必须向监管部门说明资金来源。 针对地下换汇风险，相关部门提醒，此类活动常涉及洗钱，一旦被查封账户或卷入案件，资金将被冻结，当事人还可能面临刑事指控。在泰人员应通过正规渠道进行换汇，避免触犯法律。