泰国移民局突袭逮捕法国籍男子 涉80亿泰铢跨国传销诈骗

#泰国资讯 泰国移民局突袭华欣豪华别墅 逮捕法国男子 涉80亿泰铢跨国传销诈骗并被国际通缉 泰国移民局第3分局调查组（Immigration Bureau Division 3）于6月20日采取行动，在佛丕府七岩地区一处豪华别墅内逮捕一名法国籍男子，该男子因涉嫌跨国投资诈骗（传销/庞氏骗局）被法国法院签发逮捕令，并列入国际刑警组织红色通缉令。 此次行动依据泰国国家警察总署及移民局高层指示展开，重点打击跨国犯罪及非法入境藏匿泰国的外籍通缉人员。 据悉，该嫌疑人为38岁（另有登记33岁）的法国男子“Dogan”（化名），同时也是法国及土耳其执法部门通缉对象，被指为跨国投资诈骗集团主要成员之一。该集团总部设在阿联酋，涉嫌以“数字金融投 资”为名实施庞氏骗局。 警方于6月20日下午约15时掌握情报后，发现其藏身于佛丕府一处豪华别墅，随即联合行动突袭并进行身份核查，确认其真实身份后将其控制。 调查显示，该犯罪团伙于2022年成立所谓“数字金融公司”，以虚假宣传与大型金融机构合作为幌子，诱骗投资者参与，主要受害人为旅居欧洲多国的土耳其籍人士。 投资金额介于2万至30万欧元不等，并承诺高额回报，例如： 每月收益15% 年回报可达本金5倍 推荐新投资者可获10%奖励 该模式被认定为典型庞氏骗局。据受害人律师称，受害者约900人，遍布多个国家，总损失约2亿欧元（约7.5–8亿泰铢）。 关注大事件➡️ @mupai677（曝光曝光） 投稿：@mupairj