柬埔寨商业部严查股东背景 涉金融犯罪者将被要求转让股份
分类经济
事件时间2026-10-08
地点金边
来源金边现场
发布时间2026/10/09 13:12
详情描述
柬埔寨商业部近日通过对企业年度申报资料的审查，发现共有34名公司股东被列入美国相关灰名单，其中7人已被认定涉及金融犯罪。
针对上述情况，商业部已下达指令，要求这些涉案股东必须转让其在柬埔寨公司持有的股份。若相关人员拒绝执行，其所在公司在完成税款清偿后，将被强制解散。
商业部国务秘书布萨莫尼于10月8日表示，上述问题是在过去6个月的年度申报资料核查工作中发现的。为进一步规范企业注册流程，商业部已从美国采购一套背景审查系统。今后，该系统将用于在企业注册审批阶段，对公司股东的背景进行预先筛查，以打击网络诈骗及洗钱等金融犯罪活动。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨商业部发现34名股东涉嫌金融犯罪，要求其转让股份，并引入背景审查系统以规范企业注册。
📋 完整原文 ▸
**柬埔寨发现34名股东涉犯罪，要求其卖掉公司股份
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柬埔寨商业部近日发现，34名公司股东被列入美国有关灰名单，其中7人被认定涉及金融犯罪。商业部要求这些人员转让其在柬埔寨公司的股份，否则相关公司将在清偿税款后被解散。
10月8日，商业部国务秘书布萨莫尼表示，过去6个月，商业部通过推动企业提交年度申报资料，发现了上述问题。
他透露，商业部已从美国采购一套背景审查系统，今后将在批准企业注册前，对公司股东进行审查。
不过，对于涉及网络诈骗、洗钱等金融犯罪的股东，仅要求转让股份，是否足够？
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