男子涉嫌利用汇旺洗钱5亿美金 在韩国仁川被捕

韩国仁川警方于5月11日逮捕了一名30多岁的男子，该男子被指控涉嫌利用汇旺支付进行大规模洗钱活动，涉案金额高达7470亿韩元，约合5亿美金。 调查显示，该男子在2022年3月至2025年8月期间，通过汇旺支付从海外虚拟资产交易所接收了价值7470亿韩元的加密货币。随后，他在韩国国内交易所将这些加密货币卖出并兑换成韩元，期间共进行了28万次交易。 在资金流转过程中，该男子先后1500多次从韩国金融机构提取现金和支票，总计金额达6970亿韩元。这些资金被转交给代购人员，用于在免税店购买化妆品、包袋等高档奢侈品，随后通过将商品带往中国转售的方式，实现资金的再次兑换与洗白。目前，韩国警方正对该案的资金流向进行深入调查。