柬埔寨商业部查出34名高风险股东 涉金融犯罪
文件类型政策
发布机构柬埔寨商业部
生效日期2026-10-08
适用范围所有在柬注册企业
发布时间2026/10/09 19:55
政策详情
柬埔寨商业部于2026年10月8日发布公告，在过去6个月的背景审查中，通过国际金融风险筛查系统发现34名高风险股东，其中7人涉及金融犯罪记录。此次审查旨在排查洗钱及其他违法活动风险，防止犯罪人员利用合法注册企业开展非法业务。
审查重点涵盖所有在柬注册企业，商业部优先核查未按规定提交年度申报资料的企业，以核实股东身份及公司实际经营状况，并清查长期注册但未正常经营的空壳公司。
针对被列为高风险的股东，商业部已明确要求其转让股份或退出公司。若相关股东拒不配合，商业部将依法处理，相关企业在结清税款和债务后，可能面临被强制解散的后果。
此次行动是柬埔寨打击网络诈骗及非法经济活动的一部分，旨在规范企业经营环境，确保商业注册信息的合规性。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨商业部通过国际金融风险筛查系统，查出34名高风险股东，其中7人涉金融犯罪，要求相关企业限期整改或面临解散。
📋 完整原文 ▸
柬埔寨查出34名高风险股东 7人涉金融犯罪 不退股公司可能被解散
10月8日，柬埔寨商业部透露，过去6个月对企业股东进行背景审查，发现34人被国际金融风险筛查系统列为风险对象，其中7人涉及金融犯罪相关风险记录。
商业部已明确要求涉及相关风险的股东转让股份、退出公司。如果拒不配合，相关企业在结清税款和债务后，可能被依法强制解散。
这次审查主要针对企业股东的身份背景，重点排查洗钱、金融犯罪及其他违法活动风险，防止犯罪人员利用合法注册的公司开展非法业务。
商业部已开始使用国际金融风险筛查系统，优先检查没有按规定提交年度申报资料的企业，核实股东身份和公司实际经营情况，进一步清查长期注册却没有正常经营的公司。
商业部强调，柬埔寨将继续打击网络诈骗和非法经济活动，不允许诈骗集团利用