#反洗钱共 33 条内容
美国银行因反洗钱合规不力 被罚款12亿美元
美国政府对美国银行（Bank of America）处以12亿美元罚款，原因是该行未能有效防范洗钱交易。
新加坡当局查封了与太子集团及陈丰明相关的商业地产销售款项，总
新加坡当局查封了与太子集团及陈丰明相关的商业地产销售款项，总计约3050万美元，相关调查仍在进行中。
粤港警方联手破获跨境地下钱庄 涉案金额1.7亿港币
粤港警方联合行动，打掉一个盘踞两地的跨境地下钱庄团伙，抓获170余人。该团伙通过对敲、虚假贸易及虚拟货币等方式转移资金，为涉赌涉诈提供通道。
国际货币基金组织（IMF）发布报告，敦促柬埔寨加强金融完整性
国际货币基金组织（IMF）发布报告，敦促柬埔寨加强金融完整性，识别犯罪所得洗钱路径，并强化对虚拟资产及房地产领域的监管，以维护金融稳定。
柬埔寨虚拟资产交易监管收紧 服务商须获牌照并反洗钱
柬埔寨国家银行与证券监管局联合发布公告，要求虚拟资产服务供应商必须事先获得当局许可，并被指定为受反洗钱法规约束的“报告实体”，以应对交易活动中的潜在风险。
柬埔寨副总理兼司法部长高利顺主持召开反洗钱及反恐融资国家协调
柬埔寨副总理兼司法部长高利顺主持召开反洗钱及反恐融资国家协调委员会会议，与相关部门讨论柬埔寨在反洗钱、反恐融资及防扩散融资方面的进展。
全球近90国代表聚焦加密犯罪 强化区块链追踪与资产冻结
第10届犯罪资金与加密资产全球会议在卢森堡举行，近90国代表探讨打击加密货币洗钱、诈骗及人口贩运。执法部门正加强区块链分析工具应用，旨在实现涉案资金的快速锁定与追缴。
全球90国联手追踪加密货币 严打诈骗洗钱资金流向
第10届犯罪资金与加密资产全球会议在卢森堡举行，90国专家联手打击利用加密货币进行的诈骗、洗钱及人口贩运。各国正通过区块链分析工具锁定涉案钱包，并加强交易所与执法部门的信息共享，旨在实现资金冻结与追回。
非银行金融服务管理局加强反洗钱监管培训
非银行金融服务管理局举办研讨会，旨在提升会计、审计及社会保障部门对反洗钱工作的认知与执行能力。
柬埔寨非银行金融服务局加强反洗钱合规培训
柬埔寨非银行金融服务局举办研讨会，旨在提升会计、审计及社会保障部门对反洗钱工作的认知与合规能力。
柬埔寨一年内冻结超3亿美金网诈相关资产
柬埔寨打击网络诈骗委员会报告显示，自2025年7月至2026年8月，当局已成功冻结超过3亿美金的涉案资金，并持续对相关账户进行法律调查与资产评估。
柬埔寨一年内冻结3亿涉诈资金 446起案件已移交法院
柬埔寨当局在打击网络诈骗行动中，自2025年7月至2026年8月期间，成功冻结超过3亿美金的涉案资金。目前共有446起相关案件已移交司法部门处理，政府将持续严厉打击此类违法犯罪活动。
越南正式将加密资产纳入反洗钱法 监管力度持续升级
越南政府已正式将加密资产纳入国家反洗钱法律框架，旨在加强对虚拟货币交易的监管，防范金融犯罪风险。此举反映了东南亚地区对加密货币监管政策的趋严态势。
越南正式将加密资产纳入反洗钱法监管体系
越南政府已正式将加密资产纳入反洗钱法律框架，旨在加强金融监管，防范非法资金流动。此举意味着加密货币交易在越南将面临更严格的合规审查。
越南正式将加密资产纳入反洗钱法监管范围
越南政府已将加密资产正式纳入反洗钱法律框架，旨在加强对数字货币交易的监管，防范金融犯罪风险。
美国Capital One银行披露特朗普家族企业账户关闭原因
美国Capital One银行在法律诉讼中回应，关闭特朗普家族企业账户是基于反洗钱合规审查，这是金融机构首次公开披露相关细节。
德崇初创中心与柬埔寨金融情报中心对接 推动数据共享合作
2026年7月16日，德崇初创中心副主任Hean Lorida率队与柬埔寨金融情报中心（CAFIU）负责人Heng Bomakara举行会谈。双方旨在探讨将柬埔寨数据交换平台（CamDX）与金融情报系统对接，通过跨部门数据共享，提升金融监管与反洗钱协作能力。
柬埔寨推进反洗钱合规工作 应对2028年国际评估
柬埔寨会计与审计监管局及非银行金融服务管理局近日召开会议，审议反洗钱、反恐融资及防扩散融资（AML/CFT & CPF）工作进展。会议重点讨论了2026年FATF大会成果及国家合规战略，旨在确保柬埔寨金融体系符合国际标准，为2028-2029年的国际评估做好准备。
KB大韩专业银行急招合规经理 负责反洗钱与监管合规
KB大韩专业银行现招聘合规经理，负责监管合规及反洗钱（AML/CFT）工作。岗位旨在强化银行法律合规部门的治理文化，要求候选人具备相关领域丰富经验。有意者可通过Telegram或电话联系。
泰国将网诈列为国家级打击重点 9个月冻结36亿泰铢
泰国政府宣布将跨境网诈及代持公司列为国家级治理重点。过去9个月内，执法部门封停35.1万个可疑账户，冻结涉案资产36亿泰铢，逮捕涉案人员超2.9万人。政府正强化与国际刑警组织及东盟国家的协作，通过情报共享与技术防控，持续打击跨国犯罪网络。
柬埔寨金融情报中心举办反洗钱与反恐融资研讨会
柬埔寨金融情报中心在银行技术学院举办研讨会，重点宣讲第二次国家风险评估结果及反洗钱、反恐融资国际框架，旨在提升监管机构及相关单位的合规意识。
欧警署31国联合追赃行动收网 锁定884个账户及55个币包
欧洲刑警组织代号Project A.S.S.E.T.的第三轮全球追赃行动于5月22日收网。联合31国执法机构，重点打击有组织犯罪资金链，共锁定884个银行账户、55个虚拟货币钱包、80家公司及多处房产，初步估算涉案金额达数百万欧元。
柬埔寨国家警察总署强化反洗钱调查 严查金融犯罪
柬埔寨国家警察总署副总监狄威杰主持会议，重点部署反洗钱及反恐融资调查工作。会议要求各单位严格执行004号指令，提升对金融犯罪的侦查效率，旨在维护国家金融安全与秩序。
柬埔寨司法部在皇家法律与经济大学宣讲反网诈与反洗钱法
柬埔寨司法部官员近日在皇家法律与经济大学举办专题研讨会，向200余名师生普及2026年4月新颁布的《反网络诈骗法》及反洗钱机制。会议重点解读了新法中的5项新增罪名及特殊程序，旨在提升法律专业学生对数字犯罪的防范意识与合规认知。
非银行金融服务管理局举办反洗钱研讨会 强化合规监管
非银行金融服务管理局联合会计与审计监管局举办研讨会，旨在提升官员对反洗钱、反恐融资及防扩散融资的专业能力，确保金融服务合规性。
柬埔寨召开反洗钱与反恐融资国家战略工作组会议
2026年4月22日，商务部副国务秘书丹特比坎尼卡出席了关于2028-2029年反洗钱、反恐融资及防扩散融资国家战略评估的首次工作组会议。会议由邮电部副国务秘书哈速恒及柬埔寨金融情报中心负责人恒波马卡拉共同主持。
反洗钱与反恐怖融资法科普
本文详细解读了《反洗钱与反恐怖融资法》，明确了洗钱行为的四种定义，包括非法资产的转换、隐瞒资产来源、非法持有及参与协助洗钱活动。旨在提高公众对金融犯罪的法律认知。
泰国在重大诈骗调查中冻结2.3亿美元资产
泰国反洗钱办公室近期针对跨国诈骗网络展开大规模执法行动，已累计冻结约2.3亿美元（约82.7亿泰铢）资产。此次行动涉及车辆、银行存款、贷款及证券账户等102项资产。当局指控嫌疑人本·史密斯和义姆·里亚克涉嫌诈骗、毒品犯罪及人口贩运等。目前，泰国反洗钱办公室正联合警方及证券交易委员会深入追踪资金流向，案件已进入民事法院审理阶段，旨在彻底瓦解该犯罪网络。
泰国冻结超2.3亿美元涉诈资产
泰国反洗钱办公室针对跨国诈骗网络采取行动，累计冻结资产超200亿泰铢，涉及多名关键嫌疑人。
泰国反洗钱办公室冻结2.3亿美元涉诈资产
泰国当局在针对跨国诈骗网络的调查中，累计冻结价值约204亿泰铢的资产，涉及诈骗、毒品及人口贩运等犯罪活动。
