反洗钱与反恐怖融资法科普
类型OTHER
地点柬埔寨
发布时间2026/04/22 14:37
详情描述
根据柬埔寨《反洗钱与反恐怖融资法》，洗钱行为被明确定义为以下四种情形：
第一，明知资产属于犯罪所得，仍对其进行转换或转移，目的在于掩盖或伪造资产的非法来源，或协助相关涉案人员逃避法律制裁。
第二，明知资产来源于犯罪，却故意隐瞒或伪造该资产的真实性质、来源、所在地、处置权、流动情况、所有权或相关权利。
第三，明知资产属于犯罪所得，仍进行获取、持有或使用。
第四，参与、企图实施，或协助、教唆他人实施上述任何一项行为。
此法规旨在明确金融犯罪界限，提高公众对反洗钱与反恐怖融资法律的认知。
📋 简要摘要 ▸
本文详细解读了《反洗钱与反恐怖融资法》，明确了洗钱行为的四种定义，包括非法资产的转换、隐瞒资产来源、非法持有及参与协助洗钱活动。旨在提高公众对金融犯罪的法律认知。
📋 完整原文 ▸
ច្បាប់ ស្ដីពីការប្រឆាំងការសំអាតប្រាក់ និងហិរញ្ញប្បទានភេរវកម្ម #LAW
និយមន័យ ការសំអាតប្រាក់៖
១-ការបំប្លែង ឬ ការផ្ទេរទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិនេះជាផលនៃ បទល្មើស ក្នុងគោលបំណងបិទបាំង ឬ ក្លែងប្រភពដើម មិនស្របច្បាប់នៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះ ឬ ជួយបុគ្គលណាដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងបទល្មើស ដើម្បីឱ្យបុគ្គលនោះគេចផុតពីផលវិបាក តាមផ្លូវច្បាប់ នូវសកម្មភាពរបស់ខ្លួន។
២-ការបិទបាំង ឬ ការក្លែងសភាវៈពិត ប្រភព ទីតាំង សិទ្ធិចាត់ចែង ចលនា ឬ កម្មសិទ្ធិ ឬ សិទ្ធិ លើទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះបានមកពីបទល្មើស។
៣-ការធ្វើលទ្ធកម្ម ការកាន់កាប់ ឬ ការប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិ ដោយដឹងថាទ្រព្យ សម្បត្តិទាំងនេះបានមកពីបទល្មើស។
៤-ការចូលរួម ការប៉ុនប៉ងប្រព្រឹត្ត ដោយជួយ និងជម្រុញឱ្យប្រព្រឹត្តសកម្មភាពណាមួយ ដែលបានកំណត់ស្របតាមមាត្រា ៣ នៃច្បាប់នេះ។
[JOIN CHANNEL](https://t.me/oa_channel) 📱