#金融安全共 61 条内容
马来西亚封禁388个Telegram诈骗账号 警惕仿冒金融机
马来西亚证券委员会在2024至2025年间封禁了388个Telegram诈骗账号及大量诈骗网站，主要涉及仿冒正规金融机构的虚假投资。官方提醒投资者在转账前务必核实持牌信息。
韩国警告金融领域面临AI驱动黑客攻击风险
韩国总统警告称，金融领域近期遭受的一系列网络攻击可能涉及人工智能技术，警方已启动调查。
柬埔寨央行辟谣银行经营风险传言 呼吁公众勿信谣言
针对社交媒体流传的银行经营风险传言，柬埔寨国家银行与KB PRASAC银行先后辟谣，强调银行体系稳健，并呼吁公众通过官方渠道核实信息。
加华银行发布防诈骗指南 提醒保护OTP
加华银行提醒客户保护个人资金安全，包括不点击可疑链接、仅从官方渠道下载应用及严禁共享OTP密码。
柬埔寨政府推进数字资产监管以保护投资者
柬埔寨政府正采取措施加强数字资产业务管理，旨在保护投资者权益并有效打击洗钱等非法金融活动。
粤港警方联手破获跨境地下钱庄 涉案金额1.7亿港币
粤港警方联合行动，打掉一个盘踞两地的跨境地下钱庄团伙，抓获170余人。该团伙通过对敲、虚假贸易及虚拟货币等方式转移资金，为涉赌涉诈提供通道。
柬埔寨反腐败单位警告 加密货币换汇涉嫌在线诈骗
柬埔寨反腐败单位(ACU)发布公告，指出有不法分子利用加密货币进行在线诈骗，并点名个人换汇商提供非法加密货币兑换服务，协助诈骗活动。
意大利银行遭AI冒充高管诈骗 损失超1亿美元
意大利Intesa Sanpaolo银行旗下私人银行遭诈骗团伙利用AI克隆高管声音及即时通讯信息，诱导董事长转账9500万欧元。目前多国执法部门追回部分资金，案件仍在调查中。
中行万事达卡疑遭大规模盗刷 建议用户检查账单
9月26日多名用户反映中行万事达卡疑似遭遇大规模境外盗刷，涉及Apple Pay绑定卡及拉美地区账单。此类事件此前在其他银行亦有发生，建议用户提高警惕，及时锁定卡片并联系银行核实。
ICCOS会议强调私营部门协作 严控数字基础设施
ICCOS会议提出加强与银行、电信及社交媒体平台的合作，以切断犯罪分子的数字基础设施和资金流。会议将保护受害者列为首要任务，并呼吁通过联合调查摧毁犯罪集团，确保区域金融安全。
联合国报告称亚太地区网诈年损失达1140亿美元
联合国毒品和犯罪问题办公室报告显示，东亚、东南亚及大洋洲地区因网络诈骗造成的经济损失每年高达1140亿美元，严重威胁区域金融安全。
Wing银行发布防诈骗宣传视频 提醒用户警惕金融陷阱
Wing银行发布防诈骗宣传视频，通过真实案例展示诈骗手段，提醒用户提高防范意识，避免个人财产损失。
巴基斯坦破获跨国金融诈骗团伙 6名核心成员被捕
巴基斯坦国家网络犯罪调查局在卡拉奇捣毁一非法呼叫中心，逮捕6名核心成员。该团伙冒充外国银行职员窃取受害者金融信息，涉及柬埔寨、泰国等多国受害者。
柬央行警告KHQRPay未获授权 谨防资金风险
柬埔寨国家银行发布警告，KHQRPay平台未经授权提供支付服务，提醒公众避免使用以防资金损失。
Wing银行发布防诈骗宣传视频 提醒用户警惕
Wing银行发布防诈骗宣传视频，提醒用户警惕诈骗行为，保护个人财产安全。
USDT换汇诈骗预警 警惕虚假TON代币诱导转账
近期出现针对USDT交易的诈骗手段，诈骗者通过Telegram诱导用户使用OKX Web3钱包进行虚假代币交易，骗取真实USDT。请务必提高警惕，拒绝陌生人转账要求。
柬埔寨一年内冻结网诈资产超3亿美元
柬埔寨当局在打击网络诈骗行动中取得重大进展，过去一年内成功冻结超过3亿美元的涉案资产。
Wing银行发布防诈骗MV 提醒用户严守OTP隐私信息
Wing银行发布防诈骗主题MV，提醒用户警惕各类诈骗手段，严禁泄露OTP验证码及个人账户密码。
柬埔寨当局严打非法买卖银行账户行为 警惕金融犯罪风险
柬埔寨当局近期针对非法买卖及租赁银行账户的现象展开讨论与打击，强调此类行为严重威胁金融安全，并呼吁民众提高警惕，避免参与此类违法活动。
香港支付宝通过AI风控系统，每月识别并拦截超过1亿港元的可疑
香港支付宝通过AI风控系统，每月识别并拦截超过1亿港元的可疑交易，并向3.5万名用户发送防骗警示，重点防范各类投资及冒充诈骗。
香港支付宝每月拦截超1亿港元可疑交易
香港支付宝披露反诈数据，通过AI风控系统每月识别并拦截超过1亿港元的可疑交易，并为超过3.5万名用户提供防骗警示。
LOLC Cambodia提醒储蓄安全 建议通过正规机构存款
LOLC Cambodia发布金融教育提示，建议民众将资金存入正规金融机构，以确保资金安全、获取利息并方便实时监控账户余额与交易。
泰国网络诈骗频发 6个月损失超2.73亿美元
泰国近期网络诈骗案件激增，过去6个月内造成超过2.73亿美元的经济损失，数万名受害者受影响。该报道提醒公众警惕在线金融诈骗，保护个人财产安全。
柬埔寨国家银行辟谣新版瑞尔纸币传闻 严厉打击AI造假
柬埔寨国家银行于8月2日发布声明，严正否认近期在TikTok等社交平台流传的“发行新版瑞尔纸币”消息。该行指出，相关图片系AI伪造，已联合执法部门对造谣者采取法律行动，以维护金融市场稳定。
英国政府宣布监管微软谷歌云服务 旨在维护国家金融稳定
英国政府宣布将对微软、谷歌等大型云服务提供商实施严格监管，以确保国家金融系统的稳定性。此举旨在应对云基础设施在金融领域日益增长的依赖性，防范潜在的技术故障或安全风险。
欧洲央行预警AI金融攻击风险 柬埔寨金融业需防范
欧洲央行警告银行需加强防范AI驱动的金融安全威胁，柬埔寨金融机构应引以为戒，提升系统防御能力。
欧洲央行警告AI金融风险 柬埔寨金融业需加强防范
欧洲央行近日警告金融机构需提升对AI驱动的网络攻击防御能力。专家建议柬埔寨金融机构及个人用户应提高警惕，加强账户安全保护。
警惕网络贷款诈骗 虚假借贷诱导转账频发
近期出现多起以低息贷款为名的网络诈骗，犯罪分子通过诱导受害者多次转账支付手续费实施诈骗，请提高警惕。
柬埔寨通信与金融实名监管存漏洞 诈骗活动频发
Cambojanews报道指出，柬埔寨在SIM卡实名登记及银行账户验证系统存在明显监管漏洞，导致网络诈骗活动难以根除。政府目前的打击行动暴露了通信与金融领域身份核实机制的薄弱，未来或将面临更严厉的合规审查与政策调整。
美国司法部查封汇旺担保账户 涉嫌洗钱及诈骗资金流转
美国司法部宣布查封汇旺集团旗下“汇旺担保”云计算账户，指控其为东南亚诈骗园区提供洗钱及资金转移平台。此行动属于“激流行动”的一部分，旨在切断汇旺与美国金融体系的联系，并可能进一步扩大制裁范围至汇旺支付相关业务。
