#金融安全共 43 条内容
柬埔寨当局严打非法买卖银行账户行为 警惕金融犯罪风险
柬埔寨当局近期针对非法买卖及租赁银行账户的现象展开讨论与打击，强调此类行为严重威胁金融安全，并呼吁民众提高警惕，避免参与此类违法活动。
香港支付宝通过AI风控系统，每月识别并拦截超过1亿港元的可疑
香港支付宝通过AI风控系统，每月识别并拦截超过1亿港元的可疑交易，并向3.5万名用户发送防骗警示，重点防范各类投资及冒充诈骗。
香港支付宝每月拦截超1亿港元可疑交易
香港支付宝披露反诈数据，通过AI风控系统每月识别并拦截超过1亿港元的可疑交易，并为超过3.5万名用户提供防骗警示。
LOLC Cambodia提醒储蓄安全 建议通过正规机构存款
LOLC Cambodia发布金融教育提示，建议民众将资金存入正规金融机构，以确保资金安全、获取利息并方便实时监控账户余额与交易。
泰国网络诈骗频发 6个月损失超2.73亿美元
泰国近期网络诈骗案件激增，过去6个月内造成超过2.73亿美元的经济损失，数万名受害者受影响。该报道提醒公众警惕在线金融诈骗，保护个人财产安全。
柬埔寨国家银行辟谣新版瑞尔纸币传闻 严厉打击AI造假
柬埔寨国家银行于8月2日发布声明，严正否认近期在TikTok等社交平台流传的“发行新版瑞尔纸币”消息。该行指出，相关图片系AI伪造，已联合执法部门对造谣者采取法律行动，以维护金融市场稳定。
英国政府宣布监管微软谷歌云服务 旨在维护国家金融稳定
英国政府宣布将对微软、谷歌等大型云服务提供商实施严格监管，以确保国家金融系统的稳定性。此举旨在应对云基础设施在金融领域日益增长的依赖性，防范潜在的技术故障或安全风险。
欧洲央行预警AI金融攻击风险 柬埔寨金融业需防范
欧洲央行警告银行需加强防范AI驱动的金融安全威胁，柬埔寨金融机构应引以为戒，提升系统防御能力。
欧洲央行警告AI金融风险 柬埔寨金融业需加强防范
欧洲央行近日警告金融机构需提升对AI驱动的网络攻击防御能力。专家建议柬埔寨金融机构及个人用户应提高警惕，加强账户安全保护。
警惕网络贷款诈骗 虚假借贷诱导转账频发
近期出现多起以低息贷款为名的网络诈骗，犯罪分子通过诱导受害者多次转账支付手续费实施诈骗，请提高警惕。
柬埔寨通信与金融实名监管存漏洞 诈骗活动频发
Cambojanews报道指出，柬埔寨在SIM卡实名登记及银行账户验证系统存在明显监管漏洞，导致网络诈骗活动难以根除。政府目前的打击行动暴露了通信与金融领域身份核实机制的薄弱，未来或将面临更严厉的合规审查与政策调整。
美国司法部查封汇旺担保账户 涉嫌洗钱及诈骗资金流转
美国司法部宣布查封汇旺集团旗下“汇旺担保”云计算账户，指控其为东南亚诈骗园区提供洗钱及资金转移平台。此行动属于“激流行动”的一部分，旨在切断汇旺与美国金融体系的联系，并可能进一步扩大制裁范围至汇旺支付相关业务。
柬埔寨国家银行与邮电部联手强化数字金融安全
柬埔寨国家银行与邮电部今日联合启动实名验证行动，要求移动SIM卡用户信息与银行及支付账户信息进行比对。此举旨在打击技术犯罪，提升国家数字金融系统的安全性与透明度。
Visa更新柬埔寨支付安全地图 强化数字支付系统韧性
Visa公司近日更新了柬埔寨支付安全地图，旨在通过技术升级和系统优化，进一步增强柬埔寨数字支付系统的抗风险能力，并提升消费者与商户对电子支付的信任度，推动柬埔寨金融数字化进程。
汇旺用户聚集柬埔寨国家银行 宪兵到场维持秩序
6月1日下午，多名汇旺支付平台用户聚集在柬埔寨国家银行门前，旨在反映诉求并了解平台处置进展。现场秩序平稳，宪兵已介入管控。目前柬埔寨国家银行尚未就此事发布官方回应，建议相关用户保持理性，关注后续政策动向。
Wing Bank发布防诈骗指南 揭露网络诈骗常见套路
Wing Bank发布防诈骗科普视频，由专业人员揭露数字时代诈骗分子的常用手段。视频旨在提醒用户在进行线上交易时保持警惕，识别诈骗细节，保障资金安全。
柬埔寨国家警察总署强化反洗钱调查 严查金融犯罪
柬埔寨国家警察总署副总监狄威杰主持会议，重点部署反洗钱及反恐融资调查工作。会议要求各单位严格执行004号指令，提升对金融犯罪的侦查效率，旨在维护国家金融安全与秩序。
柬埔寨加强银行监管力度 旨在提升公众信心与资金安全
Kiripost报道称，近期柬埔寨针对在线诈骗窝点的打击行动及部分银行关闭，对公众信心造成一定考验。政府正致力于强化消费者保护、监管审查、存款保障及纠纷解决机制，以维护金融体系的长期稳定与透明度。
Huione Pay维权冲突致多人受伤 柬埔寨国家银行介入调查
周一，Huione Pay客户在柬埔寨国家银行附近举行维权活动时发生暴力冲突。事件导致两名中国客户受伤，两名代表被警方带走问话。目前客户正寻求柬埔寨国家银行介入，以追回在该平台损失的资金。
汇旺用户维权事件引发关注 法新社跟进报道
近日，针对汇旺支付平台的用户维权事件引起了法新社的关注并进行报道。该事件涉及用户资金安全及平台合规性问题，在柬华人社区引发广泛讨论。建议相关用户密切关注后续官方通报，保障个人财产安全。
黑客入侵斯里兰卡财政部系统，窃取250万美元债务偿还资金
据报道，黑客成功渗透斯里兰卡财政部系统，窃取了原计划用于偿还澳大利亚债务的250多万美元资金。该事件引发了对政府金融系统安全性的高度关注，目前相关调查正在进行中。
专家警告：AI诈骗产业规模已超全球毒品贸易
在曼谷Money20/20大会上，专家指出AI诈骗已演变为高度组织化的“工业化诈骗园区”。犯罪分子利用深度伪造技术和对抗噪声规避风控，且常伴随跨境人口贩运。专家呼吁金融机构放弃静态防御，转向AI驱动的动态安全体系。
反洗钱与反恐怖融资法科普
本文详细解读了《反洗钱与反恐怖融资法》，明确了洗钱行为的四种定义，包括非法资产的转换、隐瞒资产来源、非法持有及参与协助洗钱活动。旨在提高公众对金融犯罪的法律认知。
专业机构警告：严禁向任何人泄露OTP验证码
相关专业机构发布紧急提醒，要求民众切勿将银行OTP（一次性密码）泄露给任何第三方，即使对方自称是银行工作人员。此类手段常被诈骗分子用于盗取账户资金，请务必提高警惕。
币达加密货币风险监测服务
币达提供加密货币地址风险监测服务，帮助用户识别高风险地址，避免资金被冻结。平台支持扫码转账，并设有风险保证基金。
一文读懂USDT三大致命风险：冻U、黑U、假U
本文深度解析了加密货币交易中常见的USDT风险：被官方封禁的“冻U”、涉及非法来源的“黑U”以及冒充官方的“假U”。文章提供了详细的避坑指南，建议用户核对合约地址、拒绝低价诱惑并使用中转钱包隔离风险。
USDT三大致命风险：冻U、黑U、假U防骗指南
本文深入解析了加密货币交易中的三大风险：被官方冻结的“冻U”、涉及洗钱的“黑U”以及冒充真币的“假U”。文章详细说明了各类风险的成因及后果，并提供了核对合约地址、选择正规OTC商家等避坑建议，旨在帮助投资者保护资产安全，避免资金归零。
柬埔寨银行协会与小额信贷协会警告：警惕关于美国制裁柬埔寨银行的虚假言论
柬埔寨银行协会（ABC）与柬埔寨小额信贷协会（CMA）近日联合发布警告，严正驳斥了社交媒体上关于美国对柬埔寨银行采取行动的虚假传言。协会指出，此类捏造信息旨在破坏公众对柬埔寨金融体系的信心，呼吁民众保持警惕，切勿轻信未经证实的网络谣言，以维护金融市场稳定。
柬埔寨国家银行驳斥银行倒闭虚假传言
柬埔寨国家银行（NBC）于2026年4月16日发布正式声明，严正驳斥了近期在社交媒体上流传的关于多家商业银行面临资产冻结或即将倒闭的虚假传言。官方强调这些消息均属不实信息，旨在维护金融市场稳定，并提醒公众勿轻信网络谣言。
柬埔寨国家银行发布辟谣公告
柬埔寨国家银行发布正式公告，严正驳斥近期在社交媒体上流传的虚假谣言。该谣言声称柬埔寨国家银行将冻结部分银行的现金流或关闭相关银行。国家银行明确表示此类信息毫无根据，旨在扰乱金融秩序，呼吁公众保持冷静，切勿轻信未经证实的网络传言，并以官方发布的信息为准。