美国司法部查封汇旺担保账户 涉嫌洗钱及诈骗资金流转
分类金融监管
事件时间2026-06-23
地点美国/柬埔寨
来源柬暗黑搜查
发布时间2026/06/24 10:15
详情描述
6月23日，美国司法部宣布查封一个涉嫌参与网络洗钱、诈骗资金流转及跨国加密货币犯罪的云计算账户。美方指出，该账户被用于运营汇旺集团旗下的“汇旺担保”业务。
美国司法部调查显示，“汇旺担保”长期为东南亚诈骗园区提供线上交易平台，协助犯罪团伙进行洗钱和资金转移，被认定为诈骗产业链的重要基础设施。此次行动由美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）联合执行，属于代号“激流行动”的一部分，旨在打击跨国网络诈骗、洗钱及相关犯罪网络。
此前，美国财政部已切断汇旺集团与美国金融体系的联系。目前，美国正推动将H-Pay Service PLC及其替代业务纳入制裁范围，认为其属于汇旺网络的一部分。
汇旺集团的股权结构显示，洪森侄子洪图持有汇旺支付30%的股份。针对此次查封，相关部门提醒，汇旺担保账户被查封意味着该平台涉嫌严重违法，可能面临国际金融制裁，用户资金安全性存在极高风险。建议在柬华人尽快评估账户风险，避免通过受制裁平台进行大额资金往来，并关注后续官方合规公告。
📋 简要摘要 ▸
美国司法部宣布查封汇旺集团旗下“汇旺担保”云计算账户，指控其为东南亚诈骗园区提供洗钱及资金转移平台。此行动属于“激流行动”的一部分，旨在切断汇旺与美国金融体系的联系，并可能进一步扩大制裁范围至汇旺支付相关业务。
📋 完整原文 ▸
美国对汇旺集团的打击仍在持续升级。
6月23日，美国司法部宣布查封一个涉嫌参与网络洗钱、诈骗资金流转及跨国加密货币犯罪的云计算账户。
美方称，该账户被用于运营汇旺集团旗下的“汇旺担保”（Huione Guarantee）业务。
根据美国司法部说法，“汇旺担保”长期为东南亚诈骗园区提供线上交易平台，并协助犯罪团伙进行洗钱和资金转移，被视为诈骗产业链的重要基础设施。
汇旺集团因与柬埔寨权贵关系密切而备受外界关注。其中，洪森侄子洪图持有汇旺支付30%的股份。
此次查封行动发生在美国财政部切断汇旺集团与美国金融体系联系之后。
与此同时，美国正推动将H-Pay Service PLC及其替代业务一并纳入制裁范围，认为其属于汇旺网络的一部分。
此案由美国联邦调查局（FBI）和美国国税局（IRS）联合调查，属于代号“激流行动”（Operation Riptide）的一部分。
该行动旨在打击跨国网络诈骗、洗钱及相关犯罪网络。（编译自TFA (https://tfakhmer.org/us-sieze-huione-group-account-for-online-scam/)）
美国这次盯上的，不只是汇旺的金融通道，还有汇旺的钱袋子。美国在查钱，储户在追钱，不知道这笔钱最终流向了哪里。
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