粤港警方联手破获跨境地下钱庄 涉案金额1.7亿港币
分类金融犯罪
地点中国广东/香港
来源木牌日记
发布时间2026/09/30 12:31
详情描述
9月29日，公安部通报，内地公安机关联合香港警方成功打掉一个盘踞粤港两地的跨境地下钱庄犯罪团伙，共抓获170余名犯罪嫌疑人。
案件调查始于2025年9月，香港警方在监测中发现多个银行账户存在跨境资金流动异常，随即与内地公安机关开展联合调查。经查，该团伙在内地和香港设立多家空壳公司，利用境内外“对敲”、虚假贸易、现金及黄金走私以及虚拟货币交易等手段转移资金，为涉赌、涉诈等犯罪活动提供跨境资金通道。
2026年5月，内地公安机关与香港警方采取同步收网行动。内地警方冻结涉案资金1500余万元人民币，并扣押大批手机、银行卡等作案工具。香港警方抓获包括首犯谢某某在内的多名骨干成员，查扣各类涉案财物价值约1.7亿港币，该跨境地下钱庄团伙被彻底摧毁。
针对地下钱庄相关风险，警方提示，参与此类交易可能导致资金被冻结，甚至触犯法律承担刑事责任。建议民众通过正规银行或持牌金融机构进行跨境汇款。
📋 简要摘要 ▸
粤港警方联合行动，打掉一个盘踞两地的跨境地下钱庄团伙，抓获170余人。该团伙通过对敲、虚假贸易及虚拟货币等方式转移资金，为涉赌涉诈提供通道。
📋 完整原文 ▸
**#国内新闻**粤港联手端掉跨境地下钱庄 170余人落网查扣财物约1.7亿港币
9月29日，公安部通报，内地公安机关联合香港警方打掉一个盘踞粤港两地的跨境地下钱庄犯罪团伙，共抓获170余名犯罪嫌疑人。
案件始于2025年9月。香港警方发现多个银行账户跨境资金流动异常，随后与内地公安机关联合调查。
警方查明，该团伙在内地和香港成立多家空壳公司，通过境内外“对敲”、虚假贸易、现金及黄金走私、虚拟货币交易等方式转移资金，为涉赌、涉诈等犯罪提供跨境资金通道。
2026年5月，内地公安机关与香港警方同步收网。内地冻结涉案资金1500余万元人民币，扣押大批手机、银行卡等作案工具。
香港警方抓获首犯谢某某和两名骨干成员，查扣各类涉案财物价值约1.7亿港币，整个跨境地下钱庄团伙被端掉。
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