全球90国联手追踪加密货币 严打诈骗洗钱资金流向
分类国际新闻
地点卢森堡
来源木牌日记
发布时间2026/09/17 20:26
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9月15日至16日，第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”在卢森堡举行。此次会议由欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所共同主办，来自全球近90个国家的450多名执法人员、司法官员、金融监管机构代表及企业界人士参会。
会议指出，当前诈骗、洗钱、网络攻击及人口贩运等犯罪活动中，利用加密货币进行收款、转账及隐藏资金的现象日益普遍，传统的银行账户追查手段已难以应对此类新型犯罪。
针对加密货币资金跨境转移速度快的特点，各国执法部门正通过区块链分析工具，对涉案钱包及资金流向进行实时追踪。执法策略已从单纯的“抓人”转向锁定资金流向、冻结涉案资产及追回犯罪所得。
会议强调，各国警方、检察机关与金融情报部门需提升协作效率，同时加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析公司与执法部门之间的信息共享，以便在资金被转移或兑换前实施冻结与扣押。
📋 简要摘要 ▸
第10届犯罪资金与加密资产全球会议在卢森堡举行，90国专家联手打击利用加密货币进行的诈骗、洗钱及人口贩运。各国正通过区块链分析工具锁定涉案钱包，并加强交易所与执法部门的信息共享，旨在实现资金冻结与追回。
📋 完整原文 ▸
诈骗洗钱资金盯上虚拟货币！全球90国450多名专家联手追踪冻结
9月15日至16日，欧洲刑警组织、联合国毒品和犯罪问题办公室及巴塞尔治理研究所在卢森堡举行第10届“犯罪资金与加密资产全球会议”，来自近90个国家的450多名执法、司法、金融监管及企业代表参加。
会议指出，诈骗、洗钱、网络攻击和人口贩运等犯罪活动，越来越多利用加密货币进行收款、转账和隐藏资金。传统依靠银行账户追查资金的方式已经难以完全应对。
目前，各国执法部门正加强利用区块链分析工具追踪涉案钱包和资金流向，并在资金被转移或兑换前采取冻结、扣押措施。
由于虚拟货币可以快速跨境转移，各国警方、检察机关和金融情报部门之间的协作速度也成为关键。会议同时强调加强加密货币交易所、金融机构、区块链分析公司与执法部门之间的信息共享。
未来反诈骗、反洗钱不只是“抓人”，还要尽快锁定资金流向、冻结涉案资产，并进一步追回犯罪所得。
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