泰国在重大诈骗调查中冻结2.3亿美元资产
分类国际新闻
事件时间近期
地点泰国
来源木牌日记
发布时间2026/04/13 13:57
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泰国反洗钱办公室近期针对跨国诈骗网络展开大规模执法行动，已累计冻结约2.3亿美元（约82.7亿泰铢）资产。此次行动涉及车辆、银行存款、贷款及证券账户等102项资产。当局指控嫌疑人本·史密斯和义姆·里亚克涉嫌诈骗、毒品犯罪及人口贩运等。目前，泰国反洗钱办公室正联合警方及证券交易委员会深入追踪资金流向，案件已进入民事法院审理阶段，旨在彻底瓦解该犯罪网络。
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泰国在重大诈骗调查中冻结2.3亿美元资产
前段时间泰国反洗钱办公室表示，作为一项不断扩大的针对跨国诈骗网络调查的一部分，已冻结价值82.7亿泰铢（约2.3亿美元）的资产。
该机构的交易委员会 依据最新命令，批准临时扣押34项资产，期限最长为90天，使本案中被冻结或扣押的资产总数增至102项，总价值约204亿泰铢。
官员称，这些资产包括车辆、银行存款、贷款应收账款以及证券交易账户中的资金😁。
当局指控该网络涉及多名人员，包括被认定为本·史密斯（Ben Smith）和义姆·里亚克（Yim Liak）的嫌疑人，涉嫌多种犯罪活动，包括诈骗、毒品相关犯罪、人口贩运以及参与有组织犯罪集团。
泰国反洗钱办公室正与泰国皇家警察及证券交易委员会合作，追踪资金流向并瓦解该犯罪网络。
此前的执法行动已导致价值超过120亿泰铢的资产被查封。该案件目前正在民事法院审理中。
官员表示，此次行动体现了泰国加强打击大规模金融犯罪的力度，并致力于防止有组织诈骗活动对经济造成进一步损害。
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