#诈骗调查共 2 条内容
#FGR新闻·木牌日记·4月13日
泰国在重大诈骗调查中冻结2.3亿美元资产
泰国反洗钱办公室近期针对跨国诈骗网络展开大规模执法行动，已累计冻结约2.3亿美元（约82.7亿泰铢）资产。此次行动涉及车辆、银行存款、贷款及证券账户等102项资产。当局指控嫌疑人本·史密斯和义姆·里亚克涉嫌诈骗、毒品犯罪及人口贩运等。目前，泰国反洗钱办公室正联合警方及证券交易委员会深入追踪资金流向，案件已进入民事法院审理阶段，旨在彻底瓦解该犯罪网络。
#泰国#反洗钱#诈骗调查#资产冻结
#DVZ新闻·柬暗黑搜查·4月10日
泰国反洗钱办公室冻结2.3亿美元涉诈资产
泰国当局在针对跨国诈骗网络的调查中，累计冻结价值约204亿泰铢的资产，涉及诈骗、毒品及人口贩运等犯罪活动。
#泰国#反洗钱#诈骗调查#资产冻结