泰国冻结超2.3亿美元涉诈资产

**#泰国资讯****：冻结超2.3亿美元涉诈资产 跨国犯罪网络调查持续扩大** 4月9日，泰国反洗钱办公室通报称，在一项针对跨国诈骗网络的重大调查行动中，**当局已冻结总值约82.7亿泰铢（约合2.3亿美元）的涉案资产，案件规模持续扩大。** 据介绍，反洗钱办公室交易委员会依据最新命令，已批准对34项资产实施最长90天的临时扣押措施。至此，**该案累计被冻结或扣押的资产已达102项，总价值约204亿泰铢。** 执法部门指出，**涉案资产类型多样，包括车辆、银行存款、贷款应收账款以及证券交易账户资金等**，显示该犯罪网络资金链条复杂、涉及面广。 调查显示，该网络涉及多名嫌疑人，**其中包括被认定为本·史密斯（Ben Smith）及义姆·里亚克（Yim Liak）的关键人物。**相关人员被指控参与诈骗、毒品犯罪、人口贩运及有组织犯罪等多项违法活动。 目前，泰国反洗钱办公室正联合泰国皇家警察及证券交易委员会展开进一步调查，重点追踪资金流向，力图彻底瓦解该跨国犯罪体系。 此前，相关执法行动已查封超过120亿泰铢资产。案件现已进入民事法院审理阶段