#金融风险共 92 条内容
柬商业部筛查企业股东 34人涉金融风险面临解散
柬埔寨商业部在过去6个月的审查中，发现34名企业相关人员被国际金融风险系统列为可疑对象，其中7人涉及金融犯罪。商业部要求相关人员转让股份或退出，否则企业将面临强制解散。
AMRO下调柬埔寨经济增长预期至3.9% 警惕金融风险
东盟与中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）将柬埔寨2026年经济增长预期从4.2%下调至3.9%。报告指出，旅游业和房地产市场低迷是主要原因，并提醒关注银行业不良贷款上升带来的金融风险。
吴哥资本专业银行进入清算 债权人须10月29日前申报
吴哥资本专业银行于10月1日正式进入清算程序。所有债权人必须在10月29日前提交债权申报材料，逾期申报可能导致无法参与后续清偿分配。
中国国安部警示虚拟货币非法金融活动风险
中国国家安全部发布警示，指出虚拟货币常被用于洗钱、黑客勒索及间谍经费输送。强调虚拟货币在我国不具法定货币地位，非法金融活动不受法律保护。
老挝央行封杀加密货币交易 严控境外支付通道
老挝央行下令全国银行及支付机构封杀加密货币交易，并拦截所有涉及境外平台的支付通道。
汇旺集团涉嫌洗钱240亿美元 遭国际机构调查
据国际媒体报道，汇旺集团因涉嫌为电信诈骗及网络犯罪提供洗钱服务，被区块链分析公司指出涉及金额高达240亿美元，目前正面临国际金融监管机构的严密调查。
柬埔寨证券监管局与国家银行联合警示加密货币风险
柬埔寨证券监管局与国家银行发布联合声明，警示加密货币交易的高风险性，并强调相关监管要求。
致富银行被柬埔寨国家银行接管 储户恐慌性提款
致富银行因故被柬埔寨国家银行宣布临时接管三个月，消息传出后，大量储户前往该行网点提取存款，引发金融市场关注。
柬埔寨国家银行接管首席商业银行 实施3个月行政接管
柬埔寨国家银行宣布将首席商业银行置于为期3个月的行政接管之下，并委任Baker Tilly公司负责管理及评估该行财务状况。
柬埔寨国家银行宣布对Chief银行实施为期三个月的行政接管，
柬埔寨国家银行宣布对Chief银行实施为期三个月的行政接管，原因是该行存在监管合规漏洞。目前该行所有存款账户的取款及转账业务已暂停，直至另行通知。
致富银行被国家银行置于临时管理之下，今日起暂停所有银行交易，
致富银行被国家银行置于临时管理之下，今日起暂停所有银行交易，由天职国际会计师事务所接管。
柬埔寨国家银行接管商业银行并暂停存款支付
柬埔寨国家银行宣布将一家商业银行置于临时管理之下，并暂停其存款支付及非必要支出。
柬埔寨国家银行接管Chief银行 期限为3个月
柬埔寨国家银行（NBC）因Chief（柬埔寨）商业银行存在监管合规漏洞，已对其采取为期3个月的临时行政接管措施。
柬埔寨致富银行被临时接管3个月 贝克蒂利任管理人
柬埔寨国家银行宣布对致富银行实施3个月临时接管，任命贝克蒂利公司负责评估经营财务状况，以决定后续处置措施。
柬埔寨国家银行发布公告，宣布将某商业银行置于临时管理之下，因
柬埔寨国家银行发布公告，宣布将某商业银行置于临时管理之下，因该行存在经营风险，相关业务处理需等待进一步通知。
柬埔寨致富银行被临时接管 期限3个月
柬埔寨国家银行宣布将柬埔寨致富银行置于临时接管状态，指定Baker Tilly公司担任管理人，期限为3个月。此举为监管安排，非破产或吊销牌照，旨在保障银行经营稳定。
柬泰边境地区居民贷款偿还能力受地缘政治影响
分析指出边境冲突对当地经济及居民还款能力造成负面影响，金融机构需关注此类区域的信贷风险管理。
新币担保USDT地址被曝冻结 涉及金额超1.4亿U
新币担保平台使用的USDT地址近日被曝遭到冻结，据公群统计相关业务金额已达1.43亿U。目前尚不清楚具体冻结金额及原因，平台方尚未作出正式回应，市场资金安全风险引发关注。
柬埔寨经济面临去美元化压力 AMRO预警潜在金融风险
柬埔寨经济新闻汇总：G20财长关注贸易失衡，富爸爸作者深陷12亿美元债务。重点关注AMRO对柬埔寨过度依赖美元的风险预警，探讨柬埔寨如何通过政策调整增强经济韧性，减少外部金融波动影响。
恒丰银行与HH Bank进入清算 债权人须30天内申报
柬埔寨国家银行指定清算人Baker Tilly正式启动恒丰银行与HH Bank的清算程序。债权人须在8月19日起30天内提交债权证明，逾期可能丧失资产分配权。借款人仍需按合同履行还款义务。
汇旺支付平台资金冻结引发抗议 柬埔寨银行业合规风险加剧
汇旺支付平台因资金冻结问题引发中国客户持续抗议，受害者要求归还资金。与此同时，柬埔寨国家银行近期吊销了CCU Bank、Heng Feng Bank及HH Bank执照，APD Bank亦出现冻结资金情况，显示柬埔寨金融机构合规风险显著上升，在柬华人需警惕资产安全。
胖大银行清算期间发布咨询通知 堆谷分行已停止运营
胖大银行发布通知，邀请公众前往堆谷分行咨询。该行系汇旺集团旗下，已于2026年2月被柬埔寨国家银行吊销执照并进入法定清算程序，目前所有银行业务均已停止运营。
洪都辟谣被捕传闻 旗下恒合银行等三家机构进入清算
针对社交媒体传言，洪森侄子洪都通过社交平台辟谣被捕。与此同时，柬埔寨国家银行宣布太子旗下CCU商业银行、恒合银行及恒丰银行进入破产清算程序。这些机构此前均被美国制裁，涉及电诈及洗钱调查，金融风险持续蔓延。
柬埔寨国家银行启动三家银行清算程序 储户需关注后续公告
柬埔寨国家银行发布公告，正式启动对CC Commercial Bank、Heng Feng Bank及HH Cambodia Bank三家银行的清算程序。
柬埔寨三家银行因财务与声誉危机进入清算程序
柬埔寨国家银行近日宣布，三家银行因面临严重的财务困境及声誉受损，正式进入清算程序。此次行动旨在维护柬埔寨金融体系的稳定性，防止风险蔓延。监管部门已介入处理相关资产处置及客户存款保障事宜，建议相关储户及业务往来方密切关注官方后续公告。
柬埔寨央行清算CCU恒丰恒和3家银行 储户需尽快申请取款
柬埔寨国家银行吊销CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行牌照并启动清算，储户需向指定机构申请存款提取，贷款人仍须履行还款义务。
柬埔寨3家商业银行启动清算 均曾被美国列入制裁名单
柬埔寨金融监管部门近日宣布，3家曾被美国列入制裁名单的商业银行正式启动清算程序。此次清算涉及相关银行的资产处置及客户存款处理，监管机构已介入以确保金融市场稳定。建议相关储户密切关注银行公告，及时办理资金转移。
柬埔寨国家银行启动三家受制裁银行清算程序 存款处置细则未定
柬埔寨国家银行于8月1日起正式启动对CCU商业银行、柬埔寨恒丰银行及柬埔寨恒和商业银行的清算程序。这三家银行因关联太子集团、电诈园区及虚拟货币诈骗，此前已被美国列入制裁清单。目前央行尚未公布具体的存款处置细则，相关账户资金面临冻结风险。
柬埔寨CCU恒丰恒和三家银行遭强制清算 均受美国制裁
柬埔寨CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行因受美国制裁，目前已被强制清算。此次事件涉及金融合规及跨境资金安全，相关机构账户已被冻结，建议持有相关银行账户的客户尽快联系银行清算组处理后续事宜。
柬埔寨国家银行启动三家银行清算程序 储户需关注后续公告
柬埔寨国家银行（NBC）于2026年8月1日起，正式对CCU商业银行、恒丰银行及恒和商业银行启动清算程序。目前相关银行已停止正常业务，建议相关储户及合作伙伴密切关注官方发布的清算进度及资产处置方案。
