柬商业部筛查企业股东 34人涉金融风险面临解散
分类政策
事件时间2026-10-09
地点金边
来源柬中时报
发布时间2026/10/09 11:58
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据柬中时报报道，柬埔寨商业部于2026年10月9日发布消息，在过去6个月的企业审查行动中，通过国际金融风险筛查系统发现34名企业相关人员被列为可疑对象。
经进一步核查，上述34人中，有7人涉及金融犯罪风险。
针对此次筛查结果，柬埔寨商业部明确要求相关人员必须转让所持股份或退出公司。若相关人员未按要求执行，其所在企业将面临被强制解散的行政处罚。
📋 简要摘要 ▸
柬埔寨商业部在过去6个月的审查中，发现34名企业相关人员被国际金融风险系统列为可疑对象，其中7人涉及金融犯罪。商业部要求相关人员转让股份或退出，否则企业将面临强制解散。
📋 完整原文 ▸
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[柬中時報] | 柬埔寨商业部筛查企业股东 34人被列为风险对象 其中7人涉金融犯罪风险 - 柬中時報 | 柬埔寨商业部在过去6个月的企业审查行动中，发现34名企业相关人员被国际金融风险筛查系统列为可疑对象，其中7人涉及金融犯罪风险。商业部表示，将要求有关人员转让股份、退出公司，否则相关企业可能面临强制解散。 | https://cc-times.com/posts/33970