汇旺集团涉嫌洗钱240亿美元 遭国际机构调查
分类金融
事件时间2026-09-27
地点金边
来源斑马曝光
发布时间2026/09/27 21:46
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据柬中时报及多家国际媒体报道，汇旺集团近期陷入洗钱风波。调查显示，该集团董事长李雄已被押解回中国。总部位于英国伦敦的区块链分析公司Elliptic统计指出，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包已接收超过240亿美元资金，其中大部分流向电信诈骗及网络犯罪产业。
根据相关研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近270亿美元交易。分析认为，尽管部分交易可能合法，但大规模资金流向显示其存在洗钱风险。汇旺担保和好旺担保被指为集团洗钱的核心工具，而汇旺支付（Huione Pay）及胖大银行（Panda Bank）则被指被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白。
业内分析指出，汇旺集团整体规模可能超过550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，目前正面临国际金融监管机构的严密调查。
针对此次调查，受影响的用户需审慎评估资金安全，建议考虑使用正规银行渠道。此次调查可能导致资金往来受限，建议关注后续官方合规性公告。
📋 简要摘要 ▸
据国际媒体报道，汇旺集团因涉嫌为电信诈骗及网络犯罪提供洗钱服务，被区块链分析公司指出涉及金额高达240亿美元，目前正面临国际金融监管机构的严密调查。
📋 完整原文 ▸
#柬埔寨资讯：汇旺涉嫌洗钱240亿美元，主要服务电诈产业
据香港明报、香港01联合报道，汇旺集团近日陷入洗钱风波，其董事长李雄被押解回中国后，调查显示，过去四年汇旺涉嫌通过旗下平台洗钱高达240亿美元，且主要服务对象为电信诈骗及网络犯罪团伙。
据总部位于英国伦敦的区块链分析公司 Elliptic 统计，自2021年以来，汇旺担保及旗下商家使用的加密货币钱包，已接收超过240亿美元资金，其中大部分资金流向电诈产业。据明报援引 Elliptic 的研究，汇旺集团在去年春天之前共促成近270亿美元交易，虽部分交易可能合法，但大规模资金流显示其存在洗钱风险。
消息还指出，汇旺旗下汇旺担保和好旺担保，被认为是集团洗钱的核心工具，而其支付平台汇旺支付（Huione Pay）和所谓平民化银行胖大银行（Panda Bank），表面上服务普通用户，实际上被用于暗网交易和“杀猪盘”诈骗收益洗白，成为全球最大的暗网交易平台之一。
香港01报道称，业内分析认为，汇旺集团整体规模可能超过550亿美元，其资金流动与电诈产业密切相关，引发金融监管与反洗钱机构高度关注。
涉及加密货币及暗网交易，投资与参与需高度警惕，切勿卷入违法活动。