#金融监管共 127 条内容
美柬联合打击跨国金融犯罪 重点整治网络诈骗
美国驻柬使馆与柬埔寨国家银行（NBC）行长谢丝蕾会晤，双方达成共识，将加强金融治理，重点打击针对美国公民的网络诈骗及非法金融活动，构建透明金融环境。
美国银行因违规操作被罚12亿美元 涉及异常交易
美国银行（Bank of America）因未能及时报告可疑交易，被处以超过12亿美元的罚款，反映了金融监管机构对合规性要求的进一步收紧。
美财政部会见谢丝蕾 强化金融监管打击电诈
美国财政部官员与柬埔寨国家银行行长谢丝蕾会晤，重点讨论加强金融治理及打击针对美国公民的网络诈骗，旨在构建更安全的金融体系。
美柬承诺加强合作打击非法金融及网络诈骗
美国与柬埔寨达成共识，将共同打击非法金融活动及针对美国公民的网络诈骗中心，并致力于加强虚拟资产监管，以维护金融稳定。
美柬联合打击跨国金融犯罪 重点整治网络诈骗
美国驻柬使馆与柬埔寨国家银行行长谢丝蕾会晤，双方达成共识，将加强金融治理，重点打击针对美国公民的网络诈骗及非法金融活动。
国际货币基金组织（IMF）发布报告，敦促柬埔寨加强金融完整性
国际货币基金组织（IMF）发布报告，敦促柬埔寨加强金融完整性，识别犯罪所得洗钱路径，并强化对虚拟资产及房地产领域的监管，以维护金融稳定。
老挝央行全面禁止金融机构开展加密货币交易
老挝央行于9月26日下发通知，全面禁止金融机构开展加密货币交易，并要求拦截相关支付渠道，以防范资金流向境外未经授权平台。
老挝央行下令全面封杀加密货币交易 严禁金融机构参与
老挝央行支付系统管理司下令全国金融机构禁止加密货币交易，并要求银行拦截相关支付渠道，以防范脱离监管的金融风险。
柬埔寨国家银行发布金融机构跨境汇款新规
柬埔寨国家银行发布最新公告，对银行及金融机构的跨境汇款业务流程进行规范，要求通过国家银行系统进行更严格的合规申报。
柬埔寨央行与证监会联合规范加密货币业务 银行须获授权
柬埔寨国家银行与柬埔寨证券监管局发布联合声明，明确虚拟资产监管分工。商业银行开展相关业务须事先获得央行授权，其他服务提供商则须取得证监会牌照，旨在规范市场准入与合规经营。
柬埔寨虚拟资产交易监管收紧 服务商须获牌照并反洗钱
柬埔寨国家银行与证券监管局联合发布公告，要求虚拟资产服务供应商必须事先获得当局许可，并被指定为受反洗钱法规约束的“报告实体”，以应对交易活动中的潜在风险。
ICCOS会议达成共识 强化跨国协作打击电诈
ICCOS会议汇集10国代表，达成五项打击电诈共识，包括利用先进技术侦查、加强金融调查、冻结非法资产及与私营部门合作。会议强调跨国协作是解决电诈问题的关键，旨在彻底摧毁犯罪网络并保护受害者。
国际反诈会议召开 专家呼吁加强金融与加密货币监管
在打击网络诈骗国际会议上，国际官员肯定了柬埔寨打击网诈的成果，并警告称需加强对资金流、加密货币及跨国合作的监管，以彻底瓦解跨国诈骗网络。
柬埔寨国家银行接管首席商业银行
因发现合规性缺陷，柬埔寨国家银行已对首席商业银行实施为期三个月的临时行政接管，此前该行股东账户的法院冻结令已被取消。
致富银行被国家银行接管 评估期3个月
柬埔寨国家银行发布通告，将致富银行置于临时接管之下，为期3个月，并任命Baker Tilly担任临时管理人。
致富银行被国家银行接管 评估期3个月
致富银行因合规性问题被柬埔寨国家银行接管，Baker Tilly将负责评估银行财务状况并建议后续措施。
致富银行被国家银行接管 评估期3个月
柬埔寨国家银行宣布对致富银行实施为期3个月的临时接管，以评估其合规性及财务状况。
柬埔寨国家银行接管致富银行 期限3个月
柬埔寨国家银行宣布将致富银行置于临时接管之下，为期3个月，并任命Baker Tilly担任临时管理人，以评估银行状况。
柬埔寨国家银行撤销支付机构牌照
柬埔寨国家银行正式撤销“ធានស៊ូ អិនធើ ណេសិន ណល ថេកណឡជី”支付服务机构的运营牌照。
柬埔寨国家银行吊销天旭国际科技牌照 启动破产清算
柬埔寨国家银行正式吊销天旭国际科技支付牌照并启动破产清算。该公司此前因涉嫌为太子集团电诈园区提供金融支持遭英国制裁，其旗下小易支付已于6月启动清退流程。
泰国央行收紧在线诈骗监管 严控大额现金交易
泰国央行正加强对在线诈骗及非法资金流动的打击力度，并收紧对大额现金交易的监控，以遏制金融犯罪。
柬埔寨国家银行与联合国发布小额信贷联合声明
柬埔寨国家银行与联合国驻柬机构就小额信贷行业发展举行高层磋商，并发布联合声明，强调行业规范与可持续发展。
柬埔寨当局加强信息共享 严厉打击非法高利贷
柬埔寨当局近期宣布加强各部门间的信息共享，旨在有效识别并打击非法高利贷活动。此举旨在保护民众免受高额利息及非法催收的侵害，维护金融市场秩序。
柬埔寨国家银行与联合国探讨微型金融规范发展
柬埔寨国家银行与联合国举行第四次高级别磋商，重点讨论微型金融行业在柬埔寨的发展现状、挑战及监管规范，旨在促进金融体系稳健运行。
柬埔寨国家银行与美国财政部达成金融监管合作协议
柬埔寨国家银行与美国财政部达成合作，旨在深化金融监管与能力建设，共同打击金融犯罪并应对新兴风险，以增强柬埔寨金融体系的完整性与稳定性。
柬埔寨国家银行行长会见美方代表 讨论金融监管
柬埔寨国家银行行长谢丝蕾与美国驻柬大使馆代表会晤，就经济金融形势、打击金融犯罪及虚拟资产监管等议题进行深入交流。
洪玛奈严防黑色经济渗透 重点监管各省市金融秩序
洪玛奈近日发表讲话，要求各省市相关部门严厉打击并防范黑色经济渗透，维护国家金融安全与社会稳定，确保经济健康发展。
柬埔寨国家银行严管电子钱包 90天内未申报将受罚
柬埔寨国家银行要求企业在90天内申报电子钱包及会员卡业务，警告违规者将面临法律行动，并提醒公众警惕未经授权的电子钱包。
胖大银行执照已吊销 堆谷分行仅限现场咨询
胖大银行已被柬埔寨国家银行吊销执照并进入法定清算程序，目前所有银行业务已停止运营。客户如有疑问，需前往堆谷分行现场咨询。
柬埔寨国家银行撤销3家违规银行牌照 官方称不影响金融系统
柬埔寨国家银行近日宣布撤销3家不合规银行的经营牌照并启动清算程序。官方及金融专家表示，此次行动属于监管常态化，不会对柬埔寨整体金融系统稳定性造成冲击，储户及投资者无需过度恐慌。
