7名中国籍男子在日本落网 涉嫌洗钱2亿日元
分类治安
事件时间2026-07-03
地点日本
来源柬暗黑搜查
发布时间2026/07/04 15:55
详情描述
2026年7月3日，日本警方宣布侦破一起跨境洗钱案件，先后逮捕7名中国籍男子。该团伙被指控利用日本企业银行账户，为跨境网络诈骗集团提供洗钱服务，涉案金额累计约2亿日元。
案件调查始于一名美国受害者遭遇网络诈骗，损失约2800万日元。调查发现，该笔资金汇入日本境内一家企业银行账户后，在短时间内被迅速拆分并层层转移，通过多个账户进行“洗白”以逃避追查。
警方指出，44岁的中国籍男子林军（Lin Jun）为该团伙核心成员，负责管理涉案银行账户、调度资金流向及协调转移工作。目前，林军及另外6名嫌疑人已被依法逮捕。
警方通过进一步排查发现，涉案企业账户在半年内累计流入资金约2亿日元，怀疑这些资金涉及多起跨境电信及网络诈骗案件。目前，日本警方正持续追查资金来源与流向，并与相关国家执法机构展开合作，以确定是否存在更多涉案人员。
针对此类犯罪，日本警方提醒，涉及金额巨大且参与跨境犯罪者，将面临长期监禁及驱逐出境的处罚。同时，警方强调民众切勿出借或出租个人及公司银行账户给他人使用，以免卷入此类洗钱案件。
📋 简要摘要 ▸
日本警方破获一起跨境洗钱案，逮捕7名中国籍男子。该团伙涉嫌利用日本企业账户为诈骗集团洗钱，半年内涉案金额达2亿日元。目前警方正追查幕后网络及资金流向。
📋 完整原文 ▸
#日本资讯：7名中国籍男子在日本落网！涉嫌为跨境诈骗集团洗钱2亿日元，警方持续追查幕后网络
近日，日本警方侦破一起涉嫌为跨境网络诈骗集团提供洗钱服务的案件，先后逮捕7名中国籍男子。警方指控，该团伙涉嫌利用日本企业银行账户转移诈骗所得，并通过伪装正常国际贸易货款等方式掩饰资金来源，涉案资金累计约2亿日元。
据日本警方介绍，案件起因于一名美国受害者遭遇网络诈骗，被骗汇出约2800万日元。涉案资金汇入日本境内一家企业银行账户后，短时间内被迅速拆分、层层转移，疑似通过多个账户完成“洗白”操作，以逃避执法部门追查。
调查显示，44岁的中国籍男子林军（Lin Jun）被认为是该团伙的核心成员之一，涉嫌负责管理涉案银行账户、调度资金流向，并协调资金转移工作。目前，林军及另外6名中国籍嫌疑人已被警方依法逮捕，案件仍在进一步侦办中。
警方进一步调查发现，涉案企业账户在约半年时间内累计流入资金约2亿日元，怀疑这些资金不仅涉及本案美国受害者被骗款项，还可能与多起跨境电信诈骗、网络诈骗案件有关。目前，日本警方正持续追查资金来源、流向以及是否存在更多涉案人员，并与相关国家执法机构展开合作调查。
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