柬埔寨连续三年脱离FATF灰名单 老挝越南被列入监测
分类金融监管
事件时间2026-10-30
地点金边
来源柬埔寨投资评估
发布时间2026/11/11 09:52
详情描述
2026年10月30日，反洗钱金融行动特别工作组（FATF）发布最新一轮评估结果，柬埔寨继续未被列入强化监测名单，即通常所说的“灰名单”。柬埔寨自2023年2月脱离该名单以来，已连续三年保持在名单之外，本次评审维持了这一状态。
FATF在这份评估中认可柬埔寨在反洗钱与反恐融资体系方面的整改进展。同时，FATF表示，柬埔寨应继续与亚太反洗钱组织（APG）合作。来源为柬埔寨投资评论（Cambodia Investment Review）11月11日的报道。
同一份评估还列出区域内的对照情况：老挝与越南仍处于FATF强化监测之下，缅甸则保留在“呼吁采取行动”名单中，即FATF框架下的最高风险级别。对需要跨境收付款的人来说，资金经由老挝、越南通道流转，可能面对更严格的审查环节和更长的处理时间。
对在柬华人而言，脱离灰名单的直接意义体现在银行尽职调查环节：开户及日常账户往来所需提交的说明材料相对简化。但大额跨境资金进出仍需提供资金来源证明，这一要求并未因名单状态而取消。
有两点值得事先核实：一是各银行对跨境汇款的资料来源要求执行尺度不一，办理前应向开户行确认所需材料；二是涉及经老挝、越南中转的收付款安排，应预留更长的审核周期，避免按原有时间预期调度资金。
📋 简要摘要 ▸
FATF于2026年10月30日发布最新评估，柬埔寨继续未被列入强化监测名单，自2023年2月以来保持这一状态。FATF认可柬埔寨在反洗钱与反恐融资体系上的整改进展，建议其继续与亚太反洗钱组织合作。同区域中，老挝与越南仍处于监测之下，缅甸则保留在最高风险名单。
📋 完整原文 ▸
**FATF’s October 30 2026 Review Keeps Cambodia Off Watchlist, Places Laos and Vietnam Under Monitoring, Keeps Myanmar on Highest-Risk List**
🇰🇭 **Cambodia Remains Off the FATF List:** The October 30 review kept Cambodia off the increased-monitoring list, where it has remained absent since February 2023.
✅ **Reforms Sustained:** The FATF recognised Cambodia’s progress in strengthening its anti-money laundering and counter-terrorism financing system, and said it should continue working with the Asia/Pacific Group on Money Laundering.
🌏 **Regional Watchlist:** Laos and Vietnam remain under increased monitoring, while Myanmar remains on the FATF’s call-for-action list.
https://cambodiainvestmentreview.com/2026/11/11/fatfs-october-30-2026-review-keeps-cambodia-off-watchlist-places-laos-and-vietnam-under-monitoring-keeps-myanmar-on-highest-risk-list/