#灰名单共 1 条内容

越南反洗钱整改迟滞 仍留国际金融灰名单

金融行动特别工作组10月30日宣布，越南因反洗钱改革多项任务未按期完成，继续留在国际金融灰名单。原定2025年5月的整改期限已过，FATF要求其在2027年2月前取得实质进展。监管重点涵盖银行监管、洗钱犯罪打击、加密货币管理、企业实际受益人核查及跨境执法合作。留榜不等于金融制裁或账户冻结，但国际银行可能加强交易审核。