泰国冻结10亿美元资产 柬商人严力涉跨国洗钱被通缉

泰国反洗钱办公室联合反罪案局与证监会通报，在调查南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案中，已查封并冻结价值358亿泰铢（约合10多亿美元）的资产。查扣清单中，股票、游艇、豪车及土地等合计约148亿泰铢，其余为其他形式的资产。 通报显示，该网络的资金运作自2019年开始，分阶段将犯罪所得注入金融体系。近期的一步是经柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司（CAI）转账数百亿泰铢，这笔钱被用于收购Bangchak、VGI等泰国上市公司的股份。资金链条横跨柬埔寨、新加坡与泰国三地，最终落点是泰国资本市场的上市公司股权。 泰方已对莫伯格夫妇及严力等7人发出逮捕令，指控涉嫌洗钱及违反证券交易法。目前除1名本地嫌疑人归案外，莫伯格等6名主犯均在泰国境外、尚未归案，泰方正协调国际刑警组织发布红色通缉令。 对在柬经营或经手跨境资金的人来说，这起案件值得对照的是通道路径：柬埔寨银行账户、新加坡投资实体、泰国上市公司股权，正是反洗钱审查中最容易被穿透追查的链条。经柬埔寨银行办理的跨境大额转账，短期内对资金来源说明和交易背景材料的要求会更严。 具体可做两件事：一是核对自身或合作方是否与B.I.C. Bank、CAI以及Bangchak、VGI股权交易存在业务关联，如有则提前备齐合同、发票、资金流水等凭证；二是涉及柬、新、泰三地的多层架构转账，预留更长的审核时间，避免因材料不全被退回或冻结。