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#11K新闻·木牌日记·2小时前

泰国查封涉柬洗钱网络 冻结资产逾10亿美元

泰国反洗钱办公室联合反罪案局与证监会通报，在调查南非商人莫伯格与柬埔寨商人严力跨国洗钱案中，已查封冻结约358亿泰铢（逾10亿美元）资产，含148亿泰铢股票、游艇、豪车与土地。该网络自2019年起分批将犯罪所得注入金融体系，近期经柬埔寨B.I.C.银行向新加坡资本亚洲投资公司转账数百亿泰铢，用于收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。泰方已对7人发出逮捕令，除1人落网外6名主犯均在境外，正协调国际刑警组织发红色通缉令。

#洗钱#跨境资金#红色通缉令#B.I.C.银行
#10H新闻·木牌日记·3小时前

泰国冻结10亿美元资产 柬商人严力涉跨国洗钱被通缉

泰国反洗钱办公室联合反罪案局与证监会宣布，在调查南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案中，已查封并冻结358亿泰铢（约10亿美元）资产，其中股票、游艇、豪车及土地价值148亿泰铢。调查显示该网络自2019年起分阶段将犯罪所得注入金融体系，近期经柬埔寨B.I.C.银行向新加坡资本亚洲投资公司转账数百亿泰铢，用于收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。泰方已对7人发出逮捕令，除1名本地嫌疑人归案外，其余6名主犯均在境外，正协调国际刑警组织发布红色通缉令。

#洗钱#红色通缉令#B.I.C.银行#泰国证监会#资产冻结