泰国查封涉柬洗钱网络 冻结资产逾10亿美元

泰国反洗钱办公室、反罪案局与证监会联合通报，在调查南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案中，已查封并冻结价值358亿泰铢（约合10多亿美元）的资产。查扣物包括价值148亿泰铢的股票，以及游艇、豪车和土地。 通报显示，该网络的运作方式是多阶段注入：自2019年起分批将犯罪所得注入金融体系；近期则经由柬埔寨B.I.C. Bank向新加坡资本亚洲投资公司（CAI）转账数百亿泰铢，资金被用于收购Bangchak、VGI等泰国上市公司的股份。资金链条横跨柬埔寨、新加坡与泰国三地，最终落点是泰国上市公司的股权，而非单纯的账户过账。 泰国当局已对莫伯格夫妇及严力等7人发出逮捕令，指控其涉嫌洗钱及违反证券交易法。除1名本地嫌疑人被捕归案外，莫伯格等6名主犯均不在泰国境内，泰方正协调国际刑警组织发出红色通缉令。案件目前处于追逃与资产处置阶段。 对在柬经营的企业和跨境资金操作者而言，此案的直接含义是：经柬埔寨银行向境外划转大额资金、再用于收购泰国资产的路径，正被三国监管同时审视。涉及跨境大额转账的主体，合规审查预计趋严，应保留完整的合同、发票与资金来源证明，以便在银行问询或监管核查时说明交易实质。 柬埔寨监管层面是否会就B.I.C. Bank采取措施，目前泰方仅披露了资金流向，是否处罚须以柬埔寨国家银行公告为准。在该公告出台前，与涉案主体存在业务往来的机构可先自行核查交易对手及最终受益人。