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泰国冻结10亿美元资产 柬商人严力涉跨国洗钱被通缉

泰国反洗钱办公室联合反罪案局与证监会宣布，在调查南非商人本杰明·莫伯格与柬埔寨商人严力涉嫌跨国洗钱案中，已查封并冻结358亿泰铢（约10亿美元）资产，其中股票、游艇、豪车及土地价值148亿泰铢。调查显示该网络自2019年起分阶段将犯罪所得注入金融体系，近期经柬埔寨B.I.C.银行向新加坡资本亚洲投资公司转账数百亿泰铢，用于收购Bangchak、VGI等泰国上市公司股份。泰方已对7人发出逮捕令，除1名本地嫌疑人归案外，其余6名主犯均在境外，正协调国际刑警组织发布红色通缉令。