香港警方捣毁跨境洗钱集团 22人被捕 涉案1.5亿港元
分类执法
地点香港
来源木牌日记
发布时间2026/11/15 20:21
详情描述
香港警方近日展开打击洗黑钱行动，捣毁一个利用银行账户处理诈骗犯罪所得的跨境集团，共拘捕22人，包括19名内地男子、1名内地女子及2名香港本地男子，涉嫌洗钱金额超过1.5亿港元。
警方调查显示，该集团于2026年8月至10月期间从内地招募人员来港，安排他们开设网上银行账户，用大量账户接收诈骗所得资金；随后安排成员到不同银行的自动柜员机提现，再将现金送至一间伪装成虚拟货币场外交易所的店铺，通过虚拟货币交易等方式转移和处理犯罪所得，以掩饰资金来源。警方突击搜查多间宾馆、分间单位及涉案店铺，检获超过1600张银行卡、约585万港元现金、超过200部手机，以及大量银行账户资料和相关文件。
初步调查显示，该集团涉嫌与超过200宗诈骗案件有关。警方追查涉案账户后发现，相关账户至少与390宗本地诈骗案件有关，涉及约1800万港元骗款；警方说明，这组数据与前述1.5亿港元属不同统计口径，并非额外增加的洗钱金额。
22名被捕人士目前正接受调查，警方表示不排除案件仍有其他涉案人员，将继续追查集团资金流向及幕后组织。
从已披露的作案环节看，该集团依赖借人开户、代人提现、以店铺换币三步完成资金转移。对在柬华人而言，凡涉及代开银行账户、代收代转款项，以及来源不明的USDT兑换请求，都应直接拒绝；如已发生往来，应保留聊天记录和转账凭证。
📋 简要摘要 ▸
香港警方开展打击洗黑钱行动，捣毁一个利用银行账户处理诈骗所得的跨境集团，拘捕22人，包括19名内地男子、1名内地女子及2名香港本地男子。集团于2026年8月至10月从内地招募人员来港开户、提现，再将资金送至伪装成虚拟货币场外交易所的店铺转移。警方检获逾1600张银行卡、约585万港元现金及200多部手机，涉案洗钱金额估计超1.5亿港元。
📋 完整原文 ▸
**香港警方捣毁跨境洗钱集团，22人被捕！涉案金额逾1.5亿港元，查获1600多张银行卡**
香港警方近日展开打击洗黑钱行动，成功捣毁一个涉嫌利用银行账户处理诈骗犯罪所得的跨境洗钱集团，**共拘捕22名男女，包括19名中国内地男子、1名中国内地女子及2名香港本地男子，涉嫌洗钱金额超过1.5亿港元。**
警方调查发现，该犯罪集团涉嫌于2026年8月至10月期间，**从中国内地招募人员来港，安排他们开设网上银行账户，利用大量银行账户接收诈骗所得资金。**
随后，集团成员被安排到不同银行的自动柜员机提取现金，**再将资金运送至一间伪装成虚拟货币场外交易所的店铺，通过虚拟货币交易等方式转移及处理犯罪所得，以掩饰资金来源。**
警方根据调查线索，突击搜查多间宾馆、分间单位及涉案店铺，行动中拘捕22名嫌疑人，并检获大量涉案证物，包括：
**超过1,600张银行卡；**
**约585万港元现金；**
**超过200部手机；**
**大量银行账户资料及相关文件。**
警方初步调查显示，**该犯罪集团涉嫌与超过200宗诈骗案件有关，涉及洗钱金额估计超过1.5亿港元。**
另外，警方追查涉案账户后，发现相关账户至少与390宗本地诈骗案件有关，涉及约1,800万港元骗款。上述数据属于不同统计口径，并非额外增加的洗钱金额。
目前，22名被捕人士正接受警方调查，当局不排除案件仍有其他涉案人员，后续将继续追查犯罪集团的资金流向及幕后组织。