#虚拟货币共 14 条内容
越南警方破获特大跨国洗钱案 涉日本电信诈骗
越南警方联合日本警方摧毁一跨国洗钱网络，逮捕7名嫌疑人。该团伙通过电信诈骗日本企业并利用虚拟货币洗钱，涉案金额巨大。
越南破获特大跨国洗钱案 涉日本电信诈骗及虚拟货币
越南富寿省警方联合多方力量，摧毁一个连接日本的洗钱网络，逮捕7名嫌疑人。该团伙冒充银行人员诈骗日本企业，并将资金通过USDT和以太坊洗钱，涉案金额巨大。
虚拟货币匿名性遭质疑 跨境资金监管博弈升级
针对虚拟货币匿名性的讨论引发关注，业内人士指出其追踪难度大，但随着各国对OTC交易监管趋严，涉及此类资产的跨境资金流动风险显著增加。
中国国安部警示虚拟货币非法金融活动风险
中国国家安全部发布警示，指出虚拟货币常被用于洗钱、黑客勒索及间谍经费输送。强调虚拟货币在我国不具法定货币地位，非法金融活动不受法律保护。
新币项目已倒闭 警惕市面虚假公告诈骗
新币项目已确认倒闭，提醒用户市面上任何关于新币团队的最新公告均为诈骗信息，请勿轻信。
北海警方近日破获一起虚拟货币投资诈骗案，抓获6名嫌疑人
北海警方近日破获一起虚拟货币投资诈骗案，抓获6名嫌疑人。该团伙通过社交平台物色受害人，虚构新币种升值诱导投资，并利用后台操控钱包限制提现。目前嫌疑人已被采取刑事强制措施。
中美合作打击新币集团 冻结资金转交中国司法部门
中美两国开展重磅合作，严厉打击新币集团。美方已将部分冻结的虚拟货币转交中国司法部门。受害者可凭身份证、户口本及交易证明前往当地派出所登记领取。
上海警方破获虚拟货币洗钱案 涉案金额超200亿
上海警方近期破获两起利用虚拟货币及虚拟信用卡进行非法经营与洗钱的案件，抓获28名嫌疑人，涉案金额超过200亿元人民币。多名嫌疑人已被逮捕，案件涉及非法外币兑换及结算平台。
上海男子诈骗老人1300万 资金流入虚拟币黑灰产
上海一名男子通过借款、抵押房产等手段骗取七旬老人1300余万元，并将资金投入非法虚拟币交易。目前该男子已被刑拘，资金去向正在调查。
欧警署31国联合追赃行动收网 锁定884个账户及55个币包
欧洲刑警组织代号Project A.S.S.E.T.的第三轮全球追赃行动于5月22日收网。联合31国执法机构，重点打击有组织犯罪资金链，共锁定884个银行账户、55个虚拟货币钱包、80家公司及多处房产，初步估算涉案金额达数百万欧元。
香港联合9地打击跨境洗钱 拘捕3000人涉案7.5亿美元
香港警方联合9国执法部门打击跨境诈骗及洗钱，3月至5月期间共拘捕3018人，涉及13.8万宗案件，损失达7.52亿美元。调查发现诈骗集团利用虚拟资产平台洗钱趋势明显，警方已拦截约1.61亿美元骗款，并强调将加强虚拟资产罪行的情报互通与协作。
警惕虚拟币线下交易诈骗：USDT当面交易风险高
近期虚拟币线下交易诈骗频发，犯罪分子常利用伪造的钱包余额截图和“网络拥堵”等借口实施“钱币两空”骗局。此类交易因匿名性强、不可逆转，极易成为诈骗温床。提醒在柬埔寨、越南等地的相关人员，务必警惕线下现金交易风险，避免因贪图汇率差或操作不当导致资金损失，建议通过正规渠道进行交易。
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