#虚拟货币共 6 条内容

上海一名男子通过借款、抵押房产等手段骗取七旬老人1300余万元，并将资金投入非法虚拟币交易。目前该男子已被刑拘，资金去向正在调查。

欧洲刑警组织代号Project A.S.S.E.T.的第三轮全球追赃行动于5月22日收网。联合31国执法机构，重点打击有组织犯罪资金链，共锁定884个银行账户、55个虚拟货币钱包、80家公司及多处房产，初步估算涉案金额达数百万欧元。

香港警方联合9国执法部门打击跨境诈骗及洗钱，3月至5月期间共拘捕3018人，涉及13.8万宗案件，损失达7.52亿美元。调查发现诈骗集团利用虚拟资产平台洗钱趋势明显，警方已拦截约1.61亿美元骗款，并强调将加强虚拟资产罪行的情报互通与协作。

近期虚拟币线下交易诈骗频发，犯罪分子常利用伪造的钱包余额截图和“网络拥堵”等借口实施“钱币两空”骗局。此类交易因匿名性强、不可逆转，极易成为诈骗温床。提醒在柬埔寨、越南等地的相关人员，务必警惕线下现金交易风险，避免因贪图汇率差或操作不当导致资金损失，建议通过正规渠道进行交易。

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