香港捣毁跨境洗钱集团 22人被捕 涉案1.5亿港元

香港警方近日展开打击洗黑钱行动，捣毁一个涉嫌利用银行账户处理诈骗犯罪所得的跨境集团，共拘捕22人，包括19名内地男子、1名内地女子及2名香港本地男子，涉案洗钱金额超过1.5亿港元。 警方调查显示，该集团于8月至10月期间从内地招募人员到香港，安排他们开设网上银行账户，用大量账户接收诈骗所得资金；随后安排人员到不同银行的自动柜员机提取现金，再将现金送至一间伪装成虚拟货币场外交易所的店铺，通过虚拟货币交易等方式转移和处理资金，以掩饰资金来源。警方突击搜查多间宾馆、分间单位及涉案店铺，检获超过1600张银行卡、约585万港元现金、超过200部手机，以及大量银行账户资料和相关文件。 初步调查显示，该集团涉嫌与超过200宗诈骗案件有关，涉及洗钱金额估计超过1.5亿港元。警方追查涉案账户后发现，相关账户至少与390宗本地诈骗案件有关，涉及约1800万港元骗款。通报中的这两组数字统计口径不同，1800万港元并非在1.5亿港元之外另计的金额。 22名被捕人士正接受警方调查，警方表示不排除仍有其他涉案人员，将继续追查资金流向及幕后组织。 对在柬埔寨从事跨境收款、代付、换汇或虚拟货币场外交易的人来说，此案的资金链路可作对照：招募人员开户、分散账户接收、ATM取现、以虚拟货币买卖作掩护，每一步都依赖用真实身份开立的银行账户和愿意出面取现的人。通报未提及柬埔寨，但同类资金链被查时，账户持有人和取现者往往最先被锁定。 与这类资金打交道前，至少先核实对方资金来源与用途，保留可追溯的交易凭证；不要出借个人账户，也不要替他人代收代付或提取现金。