美国制裁太子集团及汇旺集团 涉及26家实体及9名个人
分类金融监管
事件时间2026-06-24 11:44
地点金边
来源柬中时报
发布时间2026/06/24 11:44
详情描述
2026年6月24日11时44分，美国财政部宣布开展跨部门执法行动，针对涉嫌参与跨国电信诈骗及非法洗钱活动的实体与个人实施制裁。
此次制裁名单共涉及9名个人及26家实体。其中，太子集团（Prince Group）被列入制裁范围。此外，汇旺集团（Huione Group）旗下的H-Pay Service被重点点名，美方旨在通过此次行动切断其相关金融洗钱渠道。
据了解，此次执法行动主要针对涉嫌参与跨国电诈与非法洗钱的金融渠道及相关实体。受此影响，相关金融服务可能面临受限，建议在柬企业及个人加强资金往来的合规审查。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部宣布跨部门执法行动，将太子集团及汇旺集团旗下H-Pay Service等26家实体和9名个人列入制裁名单。此次行动旨在打击跨国电诈与非法洗钱，重点切断相关金融洗钱渠道，对在柬金融及相关业务产生重大合规影响。
📋 完整原文 ▸
美国财政部宣布采取重大跨部门执法行动，对付涉嫌参与跨国电诈与非法洗钱的太子集团（Prince Group），将9名个人与26家实体列入制裁名单，重点是切断汇旺集团（Huione Group）旗下H-Pay Service洗钱渠道。
新闻链接： https://cc-times.com/posts/32634
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