#汇旺集团共 10 条内容
#J1T新闻·高棉时报·6月25日
美国制裁太子集团与汇旺集团 涉嫌参与网诈及洗钱
美国政府正式对太子集团及汇旺集团相关个人实施制裁，指控其涉及网络诈骗及洗钱活动。此举正值柬埔寨政府加大打击网络犯罪力度之际，引发国际社会对柬埔寨金融合规环境的广泛关注。
#制裁#太子集团#汇旺集团#洗钱
#IU5新闻·基里报·6月24日
美国制裁太子集团关联方 涉及9名个人及26家公司
美国财政部宣布对9名个人及26家公司实施制裁，指控其协助太子集团陈志隐藏数十亿美元非法所得。同时，美方查封了汇旺集团用于加密货币欺诈的云账户。柬埔寨官方表示将继续配合FBI进行相关调查。
#太子集团#制裁#汇旺集团#合规
#ILA新闻·柬中时报·6月24日
美国制裁太子集团及汇旺集团 涉及26家实体及9名个人
美国财政部宣布跨部门执法行动，将太子集团及汇旺集团旗下H-Pay Service等26家实体和9名个人列入制裁名单。此次行动旨在打击跨国电诈与非法洗钱，重点切断相关金融洗钱渠道，对在柬金融及相关业务产生重大合规影响。
#制裁#太子集团#汇旺集团#洗钱#合规
#QZ8新闻·vayo电台·5月6日
洪托公开澄清汇旺集团持股比例 仅占30%无管理权
洪托勋爵近日通过媒体公开澄清，否认自己是汇旺集团的实际控制人。他表示自己仅持有该公司30%的股份，且并不参与公司的日常经营管理与决策。此次声明旨在回应外界对其与该集团关系的猜测，明确其在公司内部的有限权限。
#洪托#汇旺集团#股权声明
#QWX新闻·新柬埔寨日报·5月6日
洪托勋爵公开辟谣 否认与汇旺集团存在关联
洪托勋爵针对近期网络流传的虚假信息发表声明，明确否认自己是汇旺集团的拥有者。该声明旨在澄清公众对其商业背景的误解，并要求相关媒体停止传播不实报道。
#辟谣#洪托#汇旺集团
#0CK新闻·柬中时报·4月1日
汇旺集团董事长李雄被押解回中国
中国外交部表示，中柬合作打击电信诈骗成效显著，汇旺集团董事长李雄已从柬埔寨被押解回国。
#汇旺集团#李雄#电信诈骗#中柬合作
#I1K新闻·柬埔寨投资评估·4月1日
汇旺集团前董事长李雄因涉嫌网络诈骗被从柬埔寨引渡回中国
汇旺集团前董事长李雄因涉嫌参与数十亿美元的网络诈骗网络，已被柬埔寨引渡回中国。此前，美国当局曾指出汇旺集团在2021年至2025年间涉及超过40亿美元的非法交易。此案凸显了东南亚地区在打击跨国网络犯罪方面的执法压力。
#引渡#网络诈骗#汇旺集团#跨国犯罪
#04W新闻·柬中时报·4月1日
柬埔寨逮捕汇旺集团董事长李雄并移交中国
柬埔寨内政部应中国请求，逮捕并移交了汇旺集团董事长李雄，同时撤销了其柬埔寨国籍，旨在打击跨国电信诈骗。
#汇旺集团#李雄#电信诈骗#中柬合作
#04O新闻·柬中时报·4月1日
柬埔寨内政部逮捕汇旺集团董事长李雄并移交中国
应中国有关部门请求，柬埔寨内政部于4月1日逮捕汇旺集团董事长李雄，并将其移交中国处理。
#汇旺集团#李雄#逮捕#柬中合作
#0MO新闻·西港日记·4月1日
陈志犯罪集团核心骨干成员李雄被从柬埔寨押解回国
中柬执法合作取得成果，原汇旺集团董事长李雄因涉嫌多项犯罪被押解回国。
#李雄#汇旺集团#遣返#中柬执法