太子集团涉3.43亿美元洗钱案 逾250家空壳公司被查
分类财经
事件时间2026-10-20
地点台湾
来源柬单网
发布时间2026/10/22 14:01
详情描述
据调查媒体《The Bureau》10月20日报道，台湾法务部门调查人员日前在加拿大渥太华披露了太子集团涉嫌洗钱的运作模式。该集团被指利用银行、空壳公司、房地产及加密货币渠道转移资金，涉案空壳公司超过250家。
调查显示，太子集团相关网络涉嫌经台湾清洗的资金总额估算约为3.43亿美元。目前，当地执法部门已查扣约1.75亿美元的相关资产。
此次调查始于2019年底，持续近6年。期间，金融情报部门通过分析银行提交的可疑交易资料，向执法机关提供了多份金融情报报告。
2025年10月，在美英两国对太子集团相关人员及实体实施制裁后，台湾当地银行在约20天内提交了大量新的可疑交易报告。同年11月，当地检警调部门同步搜查了47处地点，并查扣了包括房地产、豪华汽车及多个银行账户在内的资产。
📋 简要摘要 ▸
调查显示太子集团涉嫌利用250多家空壳公司、银行及加密货币渠道洗钱3.43亿美元，目前执法部门已查扣1.75亿美元资产，案件调查持续近6年。
📋 完整原文 ▸
**【太子集团3.43亿美元洗钱网络洗钱网络披露：涉250多家空壳公司】**
调查媒体《The Bureau》10月20日报道，台湾省法务部门调查人员日前在加拿大渥太华首次较系统披露太子集团涉嫌利用当地银行、空壳公司、房地产及加密货币渠道转移资金的运作模式。
调查人员估算，太子集团相关网络涉嫌经台湾清洗约3.43亿美元资金，目前当地执法部门已查扣约1.75亿美元相关资产。
调查人员称，相关金融情报追踪最早始于2019年底，持续近6年。其间，金融情报部门分析银行提交的可疑交易资料，并向执法机关提供多份金融情报报告。
2025年10月，美国和英国对太子集团相关人员及实体采取制裁措施后，台湾银行在约20天内又提交大量新的可疑交易报告。随后，同年11月，当地检警调部门同步搜查47处地点，并查扣房地产、豪华汽车及多个银行账户。
[点击阅读全文](https://cambodiabusinesswatch.com/insight/prince-group-money-laundering-network/)
关注我们 | Follow Us
[网站](https://cambodiabusinesswatch.com/)|[脸书](https://web.facebook.com/cambodiabusinesswatch)
#柬埔寨商业观察 #CBW #投资柬埔寨