越南警方破获跨境洗钱案 8名嫌疑人曾供职柴桢省诈骗公司
分类治安
事件时间2026-04-28
地点越南宁平省
来源西港日记
发布时间2026/04/30 15:47
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4月28日，越南宁平省公安宣布对8名嫌疑人以洗钱罪立案侦查。涉案人员分别来自海防、同奈、西宁及老街等地，此前均曾在柬埔寨柴桢省的一家网络诈骗公司工作。
调查显示，这8名嫌疑人在前往柬埔寨之前，按照诈骗公司的要求在越南开设了多个银行账户，并将账户出租给该公司，用于接收和转移犯罪所得资金，以此掩盖资金的非法来源。当诈骗资金进入账户后，嫌疑人会根据指令将资金转入其他账户。
该诈骗团伙主要通过投资分红、外币兑换经营以及冒充公检法人员诈骗留学生等手段，诱骗15名受害者向指定银行账户转账，涉案金额近40亿越盾，折合约15.2万美元。
警方调查发现，在2025年8月至11月期间，约100个与该诈骗公司关联的银行账户交易异常活跃，累计交易金额高达数千亿越盾。目前，案件正在进一步侦办中。
📋 简要摘要 ▸
越南宁平省公安近日破获一起跨境洗钱案，8名嫌疑人被立案侦查。该团伙曾在柬埔寨柴桢省一家诈骗公司工作，通过出租越南银行账户接收并转移诈骗资金。调查显示，该团伙利用投资分红及冒充公检法等手段，诱骗15名受害者转账约15.2万美元，涉案账户交易金额高达数千亿越盾。
📋 完整原文 ▸
**🇻🇳 越南警方破获1起跨境诈骗洗钱案
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4月28日，越南宁平省公安已对8名嫌疑人以洗钱罪立案侦查。这些人员来自海防、同奈、西宁、老街等地，曾在柬埔寨柴桢省一家网络诈骗公司工作，并为该公司诈骗、洗钱行为提供银行账户。
据调查，8人在赴柬埔寨前按诈骗公司要求在越南开设多个银行账户。随后将账户出租给该公司，用于接收、转移犯罪所得资金，以掩盖资金非法来源。当诈骗资金进入账户后，嫌疑人便按指令将钱转至其他账户。该诈骗团伙通过投资分红、外币兑换经营以及冒充中国公安诈骗留学生等手法诱骗15名受害者向指定银行账户转入近40亿越盾（折合约15.2万美元）。2025年8月至11月期间，约100个与该公司有关联的银行账户交易异常活跃，累计交易金额高达数千亿越盾。
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