泰国严打诈骗冻结203亿泰铢 严查马甲账户与跨境信号

泰国政府近期开展大规模反诈行动，重点打击跨国诈骗及洗钱活动。根据官方数据，自去年10月至今年5月，泰国当局已清理个人马甲账户近19万个、法人马甲账户超过1万个，涉及关联交易114万笔。统计显示，个人与法人马甲账户数量分别下降76.9%和88.4%。 在资产处置方面，泰国反洗钱办公室已冻结与跨国诈骗相关的资产102项，总价值约203.92亿泰铢。此次行动由副总理阿努廷牵头，监管核心在于通过行为分析识别异常交易。 为切断诈骗团伙的通讯与资金链，泰国政府采取了多项技术与金融监管措施。通讯方面，当局收紧SIM卡实名制，限制个人持卡数量，并严查非法SIM BOX设备及跨境信号，对境外可疑来电实施拦截。 金融监管方面，泰国央行、证监会、反洗钱办公室及网警部门建立联合盯防机制，重点审查异常开户行为及大额现金交易。政府明确表示，后续将持续追查资金流向，并对幕后关联人员进行打击。 此次行动针对个人及法人马甲账户、非法信号设备及跨境异常交易。相关部门提醒，随着监管力度加大，资金通道的合规性要求已显著提高，建议避免使用非正规渠道进行跨境资金结算。