美国财政部警告银行严查伊朗洗钱及非法石油贸易
分类国际金融
事件时间2026-05-13 15:02
地点美国
来源柬埔寨雾报
发布时间2026/05/13 15:02
详情描述
美国财政部于2026年5月13日发布警告，要求各银行加强对伊朗洗钱网络及非法石油贸易的监控力度。美方指出，相关主体涉嫌利用空壳公司及加密货币系统，隐秘进行伊朗石油销售活动。
调查数据显示，2024年期间，与伊朗有关联的石油公司处理了约40亿美元的交易款项。此外，涉及伊朗石油贸易的航运公司通过美国银行账户，完成了约7.07亿美元的资金结算。
美国财政部要求金融机构提高警惕，严防此类资金通过国际金融系统流动。此次行动旨在切断伊朗通过空壳公司、加密货币及国际银行系统绕过制裁的资金链。全球金融合规标准随之趋严，涉及相关业务的机构需加强尽职调查，以避免触碰制裁红线。
📋 简要摘要 ▸
美国财政部近日向银行发出警告，要求加强对伊朗洗钱网络及非法石油贸易的监控。调查显示，2024年有相关关联公司通过美国银行账户处理了约40亿美元的石油交易款项，且涉及加密货币及空壳公司运作。美方要求金融机构提高警惕，严防此类资金通过国际金融系统流动。
📋 完整原文 ▸
**អាម៉េរិក បញ្ជាឱ្យធនាគារនានា បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបណ្តាញលាងលុយកខ្វក់ និងការរត់ពន្ធប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់**
[អាម៉េរិក បញ្ជាឱ្យធនាគារនានា បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបណ្តាញលាងលុយកខ្វក់ និងការរត់ពន្ធប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ — Cambonomist](https://cambonomist.com/news/chinese-yuan-exchange-rate-usage-hits-all-time-high/)
**Cambonomist :**
**👉** [Telegram](https://t.me/cambonomist)
👉 [Facebook
](https://www.facebook.com/cambonomist/)[ 👉 YouTube ](https://www.youtube.com/@cambonomist)
[👉 TikTok ](https://www.tiktok.com/@cambonomist.tv)
👉 [Twitter X](https://twitter.com/cambonomist)
[Cambonomist] | អាម៉េរិក បញ្ជាឱ្យធនាគារនានា បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះបណ្តាញលាងលុយកខ្វក់ និងការរត់ពន្ធប្រេងរបស់អ៊ីរ៉ង់ | ក្រសួងរតនាគារអាម៉េរិក បាន ព្រមាន បណ្ដាធនាគារអាម៉េរិក ឱ្យ បង្កើនការប្រុង ប្រយ័ត្ន និង តាម ឃ្លាំមើល ឱ្យស្អិតនូវបណ្តាញលាងលុយរបស់អ៊ីរ៉ង់ ដែលជាប់សង្ស័យថា ត្រូវបានប្រើ ប្រាស់ ដើម្បីលក់ប្រេងអ៊ីរ៉ង់ ដោយសម្ងាត់តាមរយៈក្រុមហ៊ុនដែលមានតែសម្បកក្រៅ ឬក្រុមហ៊ុនខ្យល់ និងប្រព័ន្ធគ្រីបតូ។
ការ ព្រមាន នេះ ធ្វើឡើងក្រោយពីរកឃើញ ថា បណ្ដាក្រុមហ៊ុនប្រេងដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ីរ៉ង់ បានធ្វើប្រតិបត្តិការទូទាត់ ក្នុងទំហំ ទឹកប្រាក់ រហូតដល់ ទៅប្រមាណ៤ពាន់ លានដុល្លារក្នុងឆ្នាំ២០២៤ខណៈបណ្ដាក្រុមហ៊ុនដឹកជញ្ជូន តាម កប៉ាល់ ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធប្រេងអ៊ីរ៉ង់បាន ធ្វើប្រតិបត្តិ ទូទាត់ ប្រាក់ ក្នុង ទំហំប្រមាណ៧០៧លានដុល្លារ ឆ្លងកាត់ គណនីធនាគារ អាម៉េរិក។ | https://cambonomist.com/news/chinese-yuan-exchange-rate-usage-hits-all-time-high/