FATF更新名单 柬埔寨继续豁免 越老留灰名单
分类金融监管
事件时间2026-10-30
地点全球
来源柬暗黑搜查
发布时间2026/11/11 21:03
详情描述
金融行动特别工作组（FATF）10月30日更新全球反洗钱监管名单。柬埔寨自2023年2月正式移出灰名单后，本次继续未被列入加强监控名单。FATF名单分不同层级：未列入名单、灰名单（加强监控）、最高风险类别（呼吁采取行动）。柬埔寨本次处于未列入状态；老挝、越南留在灰名单；缅甸与朝鲜、伊朗同列最高风险类别。
对在柬经营的企业和经常处理跨境资金的个人，柬埔寨未被列入，意味着FATF层面不会因名单身份触发额外的强化审查要求。但这不等于所有跨境交易免于审核，具体银行和支付机构仍按各自合规流程处理。
老挝和越南仍在灰名单，需进一步完善反洗钱及打击恐怖主义融资体系。FATF特别敦促越南加快改革，若在下次全体会议前未取得实质性改善，可能考虑采取进一步措施。缅甸继续与朝鲜、伊朗一同被列入“呼吁采取行动的高风险司法管辖区”。
实际业务中，从越南或老挝向柬埔寨汇款，可能被要求补充资金来源说明。涉及贸易结算的保留合同、发票，涉及工资收入的保留工资凭证，便于银行核查时提供。FATF下一次全体会议对越南的评估结果，也可能影响相关跨境汇款的审核节奏。
📋 简要摘要 ▸
金融行动特别工作组（FATF）于10月30日更新全球反洗钱监管名单。自2023年2月正式移出灰名单后，柬埔寨此次继续未被列入加强监控名单；老挝与越南仍处灰名单，FATF敦促越南加快改革，若下次全会前无实质进展可能采取进一步措施；缅甸则继续与朝鲜、伊朗同列最高风险类别。
📋 完整原文 ▸
#FATF更新反洗钱名单 柬埔寨继续豁免，越老仍处灰名单
金融行动特别工作组（FATF）于10月30日更新全球反洗钱监管名单，自2023年2月正式移出“灰名单”后，柬埔寨此次继续未被列入该加强监控名单。
在周边国家方面，老挝和越南仍处于“灰名单”中，需进一步完善反洗钱及打击恐怖主义融资体系。FATF特别敦促越南加快改革步伐，若在下次全体会议前未取得实质性改善，可能考虑采取进一步措施。
与此同时，缅甸继续与朝鲜、伊朗一同被列入最高风险类别，即“呼吁采取行动的高风险司法管辖区”。
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