泰国严打跨境诈骗 冻结资产203亿泰铢 马甲账户暴减
分类反诈动态
地点泰国
来源柬暗黑搜查
发布时间2026/06/14 20:26
详情描述
泰国政府近期开展大规模反诈行动，由总理阿努廷牵头，重点打击跨境诈骗及洗钱活动。自去年10月至今年5月，泰国当局通过收紧SIM卡实名制及金融联合监管，对非法SIM BOX、跨境信号及异常大额现金交易实施严密监控，并对境外可疑来电进行拦截。
在账户清理方面，泰国当局共清理个人马甲账户近19万个，法人马甲账户超过1万个，关联交易达114万笔。数据显示，个人马甲账户数量下降76.9%，法人马甲账户数量下降88.4%。
在资产处置方面，泰国反洗钱办公室已冻结与跨国诈骗相关的资产102项，总价值约203.92亿泰铢。此次行动由泰国央行、证监会、反洗钱办公室及网警联合执行，旨在切断诈骗资金链并打击幕后人员。
对于在泰国有金融往来或使用当地SIM卡的人员，若涉及异常资金交易或违规持卡，账户被冻结或封禁的风险显著增加。泰国政府表示，后续将继续追踪资金流向，并加大对幕后操纵者的打击力度。
📋 简要摘要 ▸
泰国政府近期开展大规模反诈行动，通过收紧SIM卡实名制及金融联合监管，成功清理近20万个马甲账户。反洗钱办公室已冻结涉诈资产超203亿泰铢，并对跨境信号及异常交易实施严密监控，旨在切断诈骗资金链并打击幕后黑手。
📋 完整原文 ▸
泰国动真格：冻结诈骗资产203亿泰铢，马甲账户暴减近九成
泰国这波反诈玩真的。从去年10月到今年5月，直接扫掉个人马甲账户近19万个、法人马甲账户超1万个，关联交易114万笔，两类账户数量分别暴跌76.9%和88.4%。反洗钱办公室已冻结跨国诈骗相关资产102项，总值约203.92亿泰铢。牵头的是总理阿努廷，规矩就一条：看行为不看关系。
SIM卡实名制收紧，个人持卡数量受限，非法SIM BOX和跨境信号被严查，境外可疑来电直接拦截。
金融端由央行、证监会、反洗钱办、网警联合盯防，异常开户和大额现金交易别想蒙混。政府放话：继续追资金链，抓幕后大佬。
**---**
🚀 歡迎關注 [我們的頻道](https://t.me/UndergroundNewsforcambodia)
台湾人在柬埔寨
https://t.me/taiwaneseincambodia
台湾人在菲律宾
https://t.me/taiwaneseinphilippines
台湾人在越南
https://t.me/taiwaneseinvietnam
马来西亚人在柬埔寨
https://t.me/MALAYSIAIANAKCAMBODIA
亚洲极乐
https://t.me/asiaparadiselife
东南亚精彩生活
https://t.me/gogogosea
台湾东南亚新闻
https://t.me/sea_news_channel
台湾人在柬埔寨代购群
https://t.me/buyincambodia