越南破获5100万美元跨境洗钱案 涉及空壳公司虚假贸易

据越南VOV电视台8月22日报道，河内警方近日破获一起涉案金额超过5100万美元的跨境非法资金转移案件。 调查显示，该犯罪团伙由外籍人员与越南本地同伙共同组成。涉案人员在越南、香港及新加坡设立多家空壳公司，通过伪造贸易凭证、虚报进出口货物价值等手段，掩盖资金的真实来源与流向。 在具体操作中，该团伙将非法资金化整为零，利用多重银行账户进行频繁转账，以此实现跨境洗钱目的。目前，越南警方正针对涉案人员进行深入调查，并全力追查相关资金的最终去向。 针对此类跨境金融犯罪，相关部门提醒，从事跨境贸易时应确保资金来源合法，避免与不明身份的空壳公司进行大额资金往来。同时，企业及个人应通过正规银行渠道进行跨境汇款，并妥善保留完整的贸易合同及报关凭证，以防范洗钱风险。