泰国通缉柬埔寨iBank董事长 涉10亿美元洗钱案
分类经济
事件时间2026-10-27
地点泰国
来源柬单网
发布时间2026/10/30 10:21
详情描述
泰国警方10月27日取得法院逮捕令，对一个涉嫌跨境洗钱的犯罪网络中的6名嫌疑人发出通缉，包括柬埔寨iBank（原BIC Bank）董事长Yim Leak与南非商人Benjamin Mauerberger（又称Ben Smith）。案件共涉7名嫌疑人，另一人已到案接受调查。
泰国反洗钱办公室（AMLO）与证券监管机构指，该网络将诈骗及其他犯罪活动所得资金，经境外金融机构和投资架构转移，再用于买入泰国上市公司股票。警方披露的涉案资产包括价值逾140亿泰铢（约4.15亿美元）的股票，以及约210亿泰铢的房地产、现金和车辆，合计超过10亿美元。泰国当局表示，依法没收的相关资产将用于赔偿电信网络诈骗受害者。
这并非Yim Leak首次受到泰国执法机构调查。今年2月，泰国民事法院已下令临时查封及冻结涉及Yim Leak、Ben Smith等人的资产，金额约121.23亿泰铢。公开资料显示，Yim Leak自2020年起担任iBank董事长，同时任BIC Trust董事长，并涉足房地产开发业务。
对在柬经营的企业来说，此案的实际影响在于跨境资金来源审查预计趋严，开户与转账需准备更完整的合规材料。与泰国有资金往来、或经境外架构持有泰国股票与房产的企业，可先自查两件事：交易对手及最终受益人是否出现在涉案名单中；每笔跨境资金的来源凭证、合同与股权结构文件是否齐全、可追溯。涉及信托与不动产持有安排的，受益人信息也宜提前整理备查。
📋 简要摘要 ▸
泰国警方10月27日取得法院逮捕令，对涉跨境洗钱网络的7名嫌疑人中6人发出通缉，包括柬埔寨iBank（原BIC Bank）董事长Yim Leak与南非商人Benjamin Mauerberger。泰国反洗钱办公室指该网络把诈骗等犯罪所得经境外金融机构与投资架构转移，再买入泰国上市公司股票。涉案资产含约140亿泰铢股票及约210亿泰铢房产、现金与车辆，合计逾10亿美元，没收后将用于赔偿电信网络诈骗受害者。今年2月泰国民事法院已临时查封冻结相关资产约121.23亿泰铢。
📋 完整原文 ▸
**【泰国调查逾10亿美元涉诈资产案，柬埔寨一富商遭通缉】**
泰国警方近日针对一个涉嫌跨境洗钱的犯罪网络展开调查，并于10月27日取得法院逮捕令，涉及南非商人Benjamin Mauerberger（又称Ben Smith）、柬埔寨商人Yim Leak等6名嫌疑人。泰国当局表示，将进一步追查及处置涉及该网络、总值超过10亿美元的资产。
据法新社及泰国媒体报道，案件涉及7名嫌疑人，其中6人遭法院签发逮捕令，另一人已到案接受调查。
泰国反洗钱办公室（AMLO）及证券监管机构指出，该网络涉嫌将诈骗及其他犯罪活动所得资金，通过境外金融机构和投资架构转移，再用于购买泰国上市公司股票。
根据泰国警方披露，相关资产涉及价值超过140亿泰铢（约4.15亿美元）的股票，以及价值约210亿泰铢的房地产、现金和车辆等，合计超过10亿美元。泰国当局表示，依法没收的相关资产将用于赔偿电信网络诈骗受害者。
公开资料显示，Yim Leak是柬埔寨iBank（原BIC Bank）董事长，自2020年起担任该职务。他同时担任BIC Trust董事长，并涉足房地产开发业务。
这并非Yim Leak首次受到泰国执法机构调查。今年2月，泰国民事法院已下令临时查封及冻结涉及Yim Leak、Ben Smith等人的资产，金额约121.23亿泰铢。
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