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泰国通缉柬埔寨iBank董事长 涉10亿美元洗钱案

泰国警方10月27日取得法院逮捕令，对涉跨境洗钱网络的7名嫌疑人中6人发出通缉，包括柬埔寨iBank（原BIC Bank）董事长Yim Leak与南非商人Benjamin Mauerberger。泰国反洗钱办公室指该网络把诈骗等犯罪所得经境外金融机构与投资架构转移，再买入泰国上市公司股票。涉案资产含约140亿泰铢股票及约210亿泰铢房产、现金与车辆，合计逾10亿美元，没收后将用于赔偿电信网络诈骗受害者。今年2月泰国民事法院已临时查封冻结相关资产约121.23亿泰铢。