#美国司法共 5 条内容
#JAT新闻·柬单网·6月25日
美国司法部查封汇旺集团旗下云计算账户 涉嫌洗钱
美国司法部于6月23日通报，已查封汇旺集团旗下子公司使用的云计算账户。美方指控该账户被用于支持加密货币投资诈骗及网络诈骗的洗钱服务，协助犯罪所得资金进入合法银行系统。此次行动旨在切断犯罪基础设施，目前未涉及实体办公场所或银行账户的直接查封，也未披露相关人员逮捕信息。
#汇旺#洗钱#美国司法部#网络犯罪
#6AZ新闻·柬暗黑搜查·6月3日
美国司法部升级打击东南亚诈骗 冻结7亿美元资产
美国司法部成立诈骗中心特别行动组，通过联合执法行动打击东南亚网络诈骗。行动重点包括起诉涉案人员、关闭虚假投资网站及冻结超7亿美元加密资产，旨在从资金链和技术基础设施层面彻底摧毁跨国犯罪生态系统。
#诈骗#美国司法部#洗钱
#KJZ新闻·柬暗黑搜查·4月24日
美国司法部查封专门诱骗菲律宾人至柬埔寨诈骗园区的Telegram招工频道
美国司法部于4月24日宣布查封名为“POGO JOB HIRING 2023”的Telegram频道。该频道长期以高薪为诱饵，专门招募菲律宾等国人员前往柬埔寨，实则将其骗入诈骗园区从事针对美国人的诈骗活动。此举揭示了东南亚诈骗集团利用社交平台进行跨国人口贩运及招募的犯罪手段，提醒求职者警惕海外高薪陷阱。
#诈骗预警#人口贩运#美国司法部#柬埔寨
#13T预警·斑马曝光·4月24日
美国司法部查封针对柬埔寨诈骗园区的招工频道
美国司法部于4月24日查封了名为“POGO JOB HIRING 2023”的Telegram频道。该频道长期以“高薪工作”为诱饵，专门招募英语流利、外貌出众的菲律宾人前往柬埔寨边境诈骗园区，从事针对美国人的电信诈骗活动。此次行动揭露了诈骗团伙利用社交平台进行跨境招募的手段，提醒求职者警惕此类海外高薪陷阱，避免陷入人身自由受限的困境。
#诈骗预警#电诈#柬埔寨#美国司法部
#I06新闻·柬暗黑搜查·4月19日
美国男子虚构黄金与名画背书实施加密诈骗，被判23年监禁
美国得州商人罗伯特·邓拉普因策划“Meta-1 Coin”加密货币骗局，虚构价值数百亿美元的黄金与名画资产作为担保，诱骗近千名投资者投入超2000万美元。该项目无任何真实资产支撑，最终被联邦法院判处23年监禁并责令赔偿。此案警示投资者警惕高回报加密投资陷阱。
#加密货币#诈骗#美国司法#投资警示