美国司法部升级打击东南亚诈骗 冻结7亿美元资产

**#国际新闻**** 打击诈骗中心特别行动组内幕：美国如何瞄准东南亚网络犯罪帝国** 东南亚跨国网络诈骗中心的兴起，已成为各国政府、金融体系以及普通民众面临的最严重安全威胁之一。曾经被视为零散的网络诈骗，如今已演变为一个复杂的全球性犯罪产业，规模达数十亿美元，网络从**缅甸、柬埔寨延伸至菲律宾、老挝和泰国，并逐渐影响包括斯里兰卡**在内的南亚国家。 美国司法部近期通过“诈骗中心特别行动组（Scam Center Strike Force）”采取的行动表明，网络诈骗已不再被单纯视为互联网犯罪，而是被认定为与洗钱、加密货币诈骗、人口贩卖以及地下金融网络相关的跨国有组织犯罪威胁。 在2026年4月24日的一场线上新闻发布会上，美国司法部高级官员（包括珍妮娜·费里斯·皮罗和助理司法部长A·泰森·杜瓦）介绍了针对东南亚诈骗集团的国际打击行动进展。此次联合行动包括：对涉嫌在缅甸和柬埔寨运营诈骗园区的中国籍人员提出刑事指控、关闭超过500个虚假投资网站、打击与人口贩卖相关的Telegram招募网络，以及冻结超过7亿美元、被怀疑与诈骗洗钱有关的加密货币资产。 该行动体现了美国战略从“被动执法”向“系统性打击”转变。除了逮捕犯罪嫌疑人之外，该机制还整合了检察机关、联邦调查局网络部门、财政部制裁系统、情报机构、外交渠道以及私营科技公司，形成统一行动框架。其目标不仅是起诉犯罪者，更是摧毁支撑诈骗生态系统的基础设施，包括加密钱包、招募渠道、虚假投资平台以及洗钱网络。 皮罗表示，她已邀请私营企业参与在华盛顿举行的相关会议，并强调政府与产业协同打击网络诈骗的重要性，称这种合作将是“不可阻挡的力量”。她指出，这类犯罪对美国公民构成严重威胁，同时也为跨国犯罪组织提供资金支持。 美国还披露，在2025年拆除由中国人运营的缅甸“顺达”诈骗园区后，FBI团队被派往泰国，对查获的证据进行分析，并收缴超过8000部手机和1500台电脑。相关官员表示，这些诈骗园区组织结构高度严密，类似企业化运作，并依赖跨境资金网络与先进数字系统。 根据美国评估，中国跨国犯罪集团仍深度参与东南亚多地诈骗活动，尽管中国国内也加强了对类似犯罪的打击。这种“双重态势”使国际执法更加复杂，但也在一定程度上创造了合作空间。 这些诈骗中心之所以危险，在于其工业化运作模式。它们并非简单个人诈骗，而是由武装组织控制的封闭园区，并强迫被贩运人员实施网络诈骗。受害者通常通过虚假加密投资、情感诈骗、冒充身份及虚假商业机会被诱骗。诈骗资金通过加密通信系统、数字支付平台及跨国银行漏洞进行转移和隐藏。 执法机构广泛使用的“杀猪盘”一词，形象描述了这种心理操控模式：受害者被逐步“培养信任”，在数周或数月后被诱导投入大量资金，最终遭受巨大损失。 文章指出，斯里兰卡不应将此视为遥远问题。近期已有迹象表明，一些外国人携带大量隐藏手机入境，引发外界对该国可能被卷入跨国犯罪网络物流体系的担忧。 南亚及周边国家已多次遭受网络金融犯罪冲击，包括银行系统、政府机构及数字基础设施。数字化快速发展、网络安全意识不足以及跨境执法合作有限，都加剧了风险。 美国模式因此受到关注。其核心经验在于：网络犯罪不能仅依赖个案执法，而必须同时打击资金链、技术基础设施与跨国网络。正如皮罗所强调，摧毁犯罪基础设施与起诉罪犯同样重要。 因此，区域合作至关重要。印度、泰国、新加坡、马来西亚、柬埔寨、越南及菲律宾等国均在不同程度上受到影响，既可能是犯罪据点，也可能是中转或洗钱通道。犯罪集团利用各国法律差异、引渡机制不足以及情报共享薄弱进行运作。 最终，最大受害者是普通民众：养老金被诈骗的老人、陷入虚假投资平台的年轻投资者、被贩运至诈骗园区的劳工，以及遭受经济毁灭的家庭。 各国政府必须加强网络安全教育、金融监管、数字素养与公众警觉。同时银行、电信公司、海关及执法机构也需加强协作。 打击网络诈骗中心的斗争，正迅速成为数字时代最关键的安全挑战之一。美国通过“诈骗中心特别行动组”展示了一种应对模式，而对斯里兰卡等国家而言，若忽视这一趋势，将付出沉重代价。未来唯一可行路径，是加强国际合作、强化执法、提升情报共享与持续公众防范意识。