#淘宝泰国共 2 条内容
#35P新闻·木牌日记·3小时前
淘宝泰国公司董事被捕 涉无牌跨境汇款 年流水1.7亿泰铢
泰国中央调查局11月2日在曼谷逮捕淘宝（泰国）有限公司38岁泰籍授权董事帕林。警方调查认定，该公司在无金融牌照情况下通过Fupay及Taobao Thailand网站提供人民币兑换、支付宝转账和跨境汇款服务。经泰国央行提供线索排查，5个关联银行账户一年累计流水超1.7亿泰铢，其中2个账户与网络犯罪账户关联，涉案超27万泰铢。11月1日警方搜查办公地点查获电脑、手机等证据，嫌疑人现以无证经营受监管支付与外汇业务罪名被羁押，案件仍在调查。
#淘宝泰国#跨境汇款#无牌支付#泰国央行#冻结账户
#35H新闻·柬暗黑搜查·3小时前
淘宝泰国董事被捕 无证汇款年流水1.7亿泰铢
泰国中央调查局11月2日在曼谷逮捕淘宝（泰国）有限公司38岁泰籍授权董事帕林。该公司未取得金融牌照，却通过Fupay及Taobao Thailand网站提供人民币兑换、支付宝转账与跨境汇款服务。经泰国央行提供线索排查，5个关联账户一年流水超1.7亿泰铢，其中2个与网络犯罪账户关联，涉案超27万泰铢。警方11月1日已搜查办公地点起获电脑手机等证据，嫌疑人现因无证经营受监管支付与外汇业务被拘。
#淘宝泰国#外汇牌照#跨境汇款#洗钱风险
