淘宝泰国公司董事被捕 涉无牌跨境汇款 年流水1.7亿泰铢

泰国中央调查局11月2日在曼谷逮捕淘宝（泰国）有限公司38岁泰籍授权董事帕林。警方调查认定，该公司在没有金融牌照的情况下，通过Fupay和Taobao Thailand网站提供人民币兑换、支付宝转账和跨境汇款服务。 案件线索由泰国央行提供。警方排查发现，与该业务关联的5个银行账户在一年内累计资金流水超过1.7亿泰铢，其中2个账户与网络犯罪账户存在关联，涉案金额超过27万泰铢。11月1日，警方搜查相关办公地点，查获电脑、手机等证据。 帕林目前以涉嫌无证经营受监管支付与外汇业务被羁押，案件仍在调查中。在泰国，支付与外汇业务属受监管业务，无牌经营可被刑事起诉，公司授权董事个人也会被追究，并非只由公司承担责任。 对使用这类渠道的用户来说，风险落在资金链条上：关联账户可能被冻结并接受调查，当资金来源难以说明时，经这些账户进出的款项存在被认定为涉案资金的可能。 需要兑换人民币或跨境汇款时，先核对对方是否持有泰国央行发放的经营许可；同时保留换汇和转账的凭证、沟通记录及资金来源证明，一旦账户被冻结，这些材料是说明资金性质的主要依据。